证券代码：601665证券简称：齐鲁银行公告编号：2025-009

可转债代码：113065可转债简称：齐鲁转债

齐鲁银行股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议通

知于2025年4月14日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月24日在济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应出席董事12名，实际出席董事9名，张华董事因公务委托郑祖刚董事代为出席并表决，

郝艳艳董事因公务委托张骅月董事代为出席并表决，蒋宇董事因公务委托王庆彬董事代为出席。公司股东重庆华宇集团有限公司股权质押比例超过50%，根据监管规定对其提名的蒋宇董事的表决权予以限制。会议由董事长郑祖刚主持，监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

（一）2024年度董事会工作报告

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）2024年度经营工作报告和2025年度经营计划

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三）2024年度财务决算报告及2025年度财务预算方案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）2024年度利润分配方案详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2024年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

1/6本议案需提交股东大会审议。

（五）2025年度资本充足率管理计划

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（六）2024年度环境、社会及治理（ESG）报告详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司 2024年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（七）2024年度内部控制评价报告详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

（八）2024年度内部控制审计报告详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司内部控制审计报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（九）2024年度董事会审计委员会履职情况报告详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十）董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于会计师事务所2024年度履职情况的评估报告》和《齐鲁银行股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十一）2025年度审计计划

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十二）关于聘请2025年度会计师事务所的议案2 / 6详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）2024年度内部资本充足评估报告

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十四）2024年度关联交易情况报告

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

（十五）关于2025年度日常关联交易预计额度的议案详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。根据公司章程及相关规定，布若非（Michael Charles Blomfield）、郝艳艳、赵治国、胡金良、陈进忠、卫保川回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

（十六）关于2025年度市场风险限额的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（十七）关于重大关联交易的议案

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。根据公司章程及相关规定，赵治国回避表决。

（十八）关于2024年度高级管理人员考核情况的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会提名和薪酬委员会审议通过，同意提交董事会审议。

（十九）《齐鲁银行股份有限公司2025年度高级管理人员绩效考核办法》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会提名和薪酬委员会审议通过，同意提交董事会审议。

3/6（二十）《齐鲁银行股份有限公司总行内审部、董事会办公室和监事会办公室2025年度绩效考核办法》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二十一）关于总行部分部门设置调整的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二十二）董事会2025年度总体经营管理政策

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二十三）2024年度消费者权益保护工作报告

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二十四）2024年度反洗钱工作报告

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二十五）2024年年度报告及其摘要详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

（二十六）2025年第一季度报告详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2025年第一季度报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

（二十七）2024年度并表管理情况报告

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二十八）村镇银行2025年度发展计划和经营策略

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二十九）关于收购章丘齐鲁村镇银行设立分支机构的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（三十）独立董事2024年度述职报告详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行

4/6股份有限公司独立董事2024年度述职报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会听取。

（三十一）董事会关于独立董事独立性情况的专项意见详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三十二）关于2024年度大股东及主要股东相关情况的评估报告根据《商业银行股权管理暂行办法》《银行保险机构大股东行为监管办法（试行）》相关要求，公司对大股东、主要股东相关情况进行了评估，其中2024年度大股东相关情况的评估报告需提交股东大会听取。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三十三）关于股东质押本行股份备案的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三十四）《齐鲁银行股份有限公司估值提升计划》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三十五）关于提名第九届董事会非执行董事候选人的议案

同意提名吴睿智先生为第九届董事会非执行董事候选人，同意将本议案提交股东大会审议。吴睿智先生待股东大会选举通过且任职资格获监管机构核准后履职，任期至本届董事会届满为止。

吴睿智先生，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，现任济南城市投资集团有限公司党委委员、副总经理。历任戈尔特西斯科技（济南）有限公司数据分析师，兴业银行济南分行公司客户经理，天津银行济南分行风险管理部主办、主管，天津银行济南分行公司业务管理部主管（副经理级），天津银行济南分行同业市场部副经理，天津银行济南分行同业业务营销部主管（经理级），济南经发基金管理有限公司部长助理，济南产业发展投资集团有限公司金融事业部资深经理，济南产业发展投资集团有限公司投资发展部副总经理（主持工作），济南产业发展投资集团有限公司职工董事，济南产业发展投资集团有限公司投资发展部总经理、资深专家。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

5/6本议案已经董事会提名和薪酬委员会审议通过，同意提交董事会审议。

（三十六）关于召开2024年度股东大会的议案详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2025年4月25日