齐鲁银行:齐鲁银行股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：601665证券简称：齐鲁银行公告编号：2025-059

齐鲁银行股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议通

知于2025年8月22日以电子邮件方式发出，会议于2025年8月27日在济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应出席董事

13名，实际出席董事12名，王庆彬董事因个人原因委托张骅月董事代为出席并表决。公司股东重庆华宇集团有限公司股权质押比例超过50%，根据监管规定对其提名的蒋宇董事的表决权予以限制。会议由董事长郑祖刚主持，监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

（一）2025年半年度报告及其摘要

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2025年半年度报告及其摘要。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

（二）关于不再设立监事会的议案

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）关于变更注册资本的议案详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于变更注册资本的公告》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

1/2（四）关于修订《齐鲁银行股份有限公司章程》的议案详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于修订公司章程的公告》。