证券代码：601665证券简称：齐鲁银行公告编号：2026-006

齐鲁银行股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议

通知于2026年4月10日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月22日在济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应出席董事13名，实际出席董事13名。公司股东重庆华宇集团有限公司股权质押比例超过50%，根据监管规定对其提名的蒋宇董事的表决权予以限制。会议由董事长郑祖刚主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

（一）2025年度董事会工作报告

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（二）2025年度经营工作报告和2026年度经营计划

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（三）2025年度财务决算报告及2026年度财务预算方案

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（四）2025年度利润分配方案详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2025年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（五）2026年度资本充足率管理计划

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

1 / 7（六）2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》及其摘要。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（七）《齐鲁银行股份有限公司2026-2028年发展规划》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（八）2025年度内部控制评价报告详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

（九）2025年度内部控制审计报告详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司内部控制审计报告》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（十）2025年度董事会审计委员会履职情况报告详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（十一）董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》和《齐鲁银行股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（十二）2026年度审计计划

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（十三）关于聘请2026年度会计师事务所的议案详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行

2/7股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

（十四）《齐鲁银行股份有限公司2026-2028年内部审计规划》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（十五）2025年度内部资本充足评估报告

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（十六）2025年度消费者权益保护工作报告

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（十七）2025年度反洗钱工作报告

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（十八）2025年度合规管理有效性评估报告

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（十九）2025年度关联交易情况报告

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

（二十）关于2026年度日常关联交易预计额度的议案详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。根据公司章程及相关规定，吴睿智、布若非（Michael Charles Blomfield）、郝艳艳、赵治国、胡金良、陈进忠、卫保川回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

（二十一）关于修订《齐鲁银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

（二十二）关于重大关联交易的议案

3/7表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。根据公司章程及相关规定，

吴睿智、赵治国回避表决。

（二十三）关于为子公司再贷款提供担保的议案详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于为子公司再贷款提供担保的公告》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案需提交股东会审议。

（二十四）关于聘任副行长的议案

1、聘任刘振水先生为副行长，待任职资格获监管机构核准后履职，任期至

本届董事会届满为止。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

2、聘任刘兰设先生为副行长，待任职资格获监管机构核准后履职，任期至

本届董事会届满为止。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会提名和薪酬委员会审议通过，同意提交董事会审议。

（二十五）关于2025年度高级管理人员考核情况的议案

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会提名和薪酬委员会审议通过，同意提交董事会审议。

（二十六）《齐鲁银行股份有限公司2026年度高级管理人员绩效考核办法》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会提名和薪酬委员会审议通过，同意提交董事会审议。

（二十七）《齐鲁银行股份有限公司总行内审部和董事会办公室2026年度绩效考核办法》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（二十八）关于处置聊城分行自有房产的议案

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（二十九）《齐鲁银行股份有限公司2026-2028年资本规划》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（三十）董事会2026年度总体经营管理政策

4/7表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（三十一）2025年年度报告及其摘要详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2025年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

（三十二）2026年第一季度报告详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2026年第一季度报告》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

（三十三）2025年度并表管理情况报告

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（三十四）村镇银行2026年度发展计划和经营策略

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（三十五）关于估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案执行情况的评估报告详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于估值提升计划暨“提质增效重回报”行动方案执行情况的评估报告》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（三十六）独立董事2025年度述职报告详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司独立董事2025年度述职报告》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会听取。

（三十七）董事会关于独立董事独立性情况的专项意见详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

5/7（三十八）关于2025年度大股东及主要股东相关情况的评估报告

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

2025年度大股东相关情况的评估报告需提交股东会听取。

（三十九）关于召开2025年度股东会的议案详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2026年4月22日

6/7附件：

刘振水先生，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，现任公司行长助理、党委委员。历任济南解放路城市信用社会计，济南市城市合作银行解放路支行会计，济南市商业银行解放路支行会计、信贷员，济南市商业银行舜井支行信贷员、市场营销部主任，齐鲁银行王官庄支行负责人、支行行长，齐鲁银行信贷审批部副总经理（主持工作），齐鲁银行花园管辖行负责人、行长，齐鲁银行历下中心支行行长，齐鲁银行历下分行行长，齐鲁银行行长助理。刘振水先生与公司董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得被提名担任公司高级管理人员的情形，目前持有公司股票130000股。

刘兰设先生，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，经济师，现任国家金融监督管理总局山东监管局统计与风险监测处处长、一级调研员。历任人行济南分行银行监管一处办事员，工商银行监管处办事员、科员，山东银监局办公室科员、副主任科员、组长（副科级）、主任科员、组长（正科级），山东银监局统计信息处副处长、监管调研员，威海银保监分局党委委员、监管调研员（主持工作），威海银保监分局党委委员、二级调研员（主持工作），威海银保监分局党委书记、局长，威海银保监分局党委书记、局长、一级调研员（期间挂职任济南市历下区人民政府党组成员、科技副区长），山东银保监局统计信息与风险监测处处长、一级调研员、统计信息与信息科技处联合

党支部书记，国家金融监督管理总局山东监管局正处级领导干部、一级调研员。

刘兰设先生与公司董事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得被提名

担任公司高级管理人员的情形，未持有公司股票。