证券代码：601666证券简称：平煤股份公告编号：2022-095
平顶山天安煤业股份有限公司
2022年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年9月30日
(二)股东大会召开的地点：河南省平顶山市民主路2号平安大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1291206837
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）55.7704
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘树启先生主持本次股东大会会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事15人，出席15人，所有在任董事出席本次会议；
2、公司在任监事9人，出席9人，所有在任监事出席本次会议；
3、董事会秘书许尽峰先生出席了会议，财务总监张后军先生、副总经理韩群亮
先生列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：1.01发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1291206837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：1.02发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1291206837 100.0000 0 0.0000 0 0.00003、 议案名称：1.03 票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1291206837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：1.04债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1291206837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：1.05债券利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1291206837 100.0000 0 0.0000 0 0.00006、 议案名称：1.06 募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1291206837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：1.07担保安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1291206837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：1.08承销方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A股 1291206837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：1.09偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1291206837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：1.10上市场所
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1291206837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、议案名称：1.11还本付息
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 1291206837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、议案名称：1.12决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1291206837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、议案名称：1.13股东大会授权事宜
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1291206837 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票比例（%）票比例（%）数数
1.01发行规模170219527100.000000.000000.0000
1.02发行方式170219527100.000000.000000.00001.03票面金额和170219527100.000000.000000.0000
发行价格
1.04债券期限170219527100.000000.000000.0000
1.05债券利率170219527100.000000.000000.0000
1.06募集资金用170219527100.000000.000000.0000
途
1.07担保安排170219527100.000000.000000.0000
1.08承销方式170219527100.000000.000000.0000
1.09偿债保障措170219527100.000000.000000.0000
施
1.10上市场所170219527100.000000.000000.0000
1.11还本付息170219527100.000000.000000.0000
1.12决议有效期170219527100.000000.000000.0000
1.13股东大会授170219527100.000000.000000.0000
权事宜
(三)关于议案表决的有关情况说明本次会议审议的议案均获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：卢钢、刘天意
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表
决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会形成的有关决议合法有效。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2022年10月1日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
