平煤股份:平煤股份2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601666证券简称：平煤股份公告编号：2023-001

平顶山天安煤业股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年1月6日

(二)股东大会召开的地点：河南省平顶山市民主路2号平安大厦

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数24

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1120513920

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股48.3978

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘树启先生主持本次股东大会会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》

及《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事15人，出席15人，所有在任董事出席本次会议；

2、公司在任监事9人，出席9人，所有在任监事出席本次会议；

3、董事会秘书许尽峰先生出席了会议。公司副总经理岳殿召先生、张天良先生、韩群亮先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于调整2022年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 120124311 99.8894 132900 0.1106 0 0.0000

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

2.01潘树启111760542699.7404是

2.02张建国111950639899.9100是

2.03涂兴子111950637899.9100是

2.04李延河111950637899.9100是

2.05李庆明111950637899.9100是2.06王新义111950637899.9100是

2.07陈金伟111950637899.9100是

2.08许尽峰111950637899.9100是

2.09张后军111950637899.9100是

2.10陈缨111995673299.9502是

2.11高永华112008973299.9621是

2.12姜涟112008973299.9621是

2.13陈岱松111995673299.9502是

2.14周阳敏112008973299.9621是

2、关于选举监事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

3.01张金常112009045299.9622是

3.02刘宏伟111951205599.9105是

3.03王少峰111951205599.9105是

3.04冯忠斌111951205599.9105是

3.05杨志强112009043299.9622是

3.06曾昭林112009045299.9622是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于调整2022120199.889413290.110600.0000年度日常关联243100交易预计额度1的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明本次会议审议的议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：刘天意、季烨

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表

决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会形成的有关决议合法有效。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2023年1月7日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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