证券代码：601666证券简称：平煤股份公告编号：2026-036

平顶山天安煤业股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2.股东会召开日期：2026年5月26日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股601666平煤股份2026/5/20

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：中国平煤神马控股集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于2026年4月30日公告了股东会召开通知，单独持有44.63%股份的股东中国平煤神马控股集团有限公司，在2026年5月14日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容为提高决策效率，公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司将《关于续聘会计师事务所的议案》《关于修订〈关联交易控制与决策制度〉的议案》及《关于控股股东拟变更同业竞争承诺的议案》作为临时提案提交公司2025年年度股东会审议。上述议案已经公司董事会审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的相关公告及文件。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月30日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月26日9点30分

召开地点：河南省平顶山市民主路2号平安大厦

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月26日至2026年5月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

12025年度董事会工作报告√

22025年度利润分配预案√

32025年年度报告（正文及摘要）√

4关于授权公司开展境内外融资业务的议案√

5关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》√

的议案

6关于公司董事2025年度薪酬确认与2026年度√

薪酬方案的议案

7关于续聘会计师事务所的议案√

8关于修订《关联交易控制与决策制度》的议案√

9关于控股股东拟变更同业竞争承诺的议案√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1-6已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，并于2026年4月

30日刊登在上海证券交易所网站具体披露内容详见上海证券交易所网站及

公司指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。议案7-9经控股股东临时提案，并于2026年5月15日刊登在上海证券交易所网站具体披露内容详见上海证券交易所网站及公司指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

2、对中小投资者单独计票的议案：1-9

3、涉及关联股东回避表决的议案：8-9

应回避表决的关联股东名称：中国平煤神马控股集团有限公司、河南省平禹

铁路股份有限公司、上海伊洛私募基金管理有限公司-君行远航1号私募证券投

资基金、上海伊洛私募基金管理有限公司-君安2号伊洛私募证券投资基金。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2026年5月15日

*报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容附件：授权委托书授权委托书

平顶山天安煤业股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月26日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

12025年度董事会工作报告

22025年度利润分配预案32025年年度报告（正文及摘要）

4关于授权公司开展境内外融

资业务的议案5关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

6关于公司董事2025年度薪酬

确认与2026年度薪酬方案的议案

7关于续聘会计师事务所的议

案8关于修订《关联交易控制与决策制度》的议案

9关于控股股东拟变更同业竞

争承诺的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日有效期限：

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。