证券代码：601666证券简称：平煤股份公告编号：2026-037

平顶山天安煤业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月26日

(二)股东会召开的地点：河南省平顶山市民主路2号平安大厦

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数537

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1216971835

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）49.2827

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长焦振营先生主持本次股东会会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事15人，列席15人；

2、董事会秘书刘金祥先生列席本次会议；副总经理韩群亮先生、杨国和先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1214344676 99.7841 2125359 0.1746 501800 0.0413

2、议案名称：2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1214116499 99.7653 2459836 0.2021 395500 0.03263、议案名称：2025 年年度报告（正文及摘要）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1214335676 99.7833 2123839 0.1745 512320 0.0422

4、议案名称：关于授权公司开展境内外融资业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1214091696 99.7633 2291639 0.1883 588500 0.0484

5、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1214111796 99.7649 2381339 0.1956 478700 0.03956、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬确认与 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1213983076 99.7544 2440439 0.2005 548320 0.0451

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1209363230 99.3747 7029885 0.5776 578720 0.0477

8、议案名称：关于修订《关联交易控制与决策制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 98458038 87.3875 13648351 12.1137 561900 0.49889、议案名称：关于控股股东拟变更同业竞争承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 109932153 97.5715 2140636 1.8999 595500 0.5286

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

12025年度董事1122

21255018

会工作报告403297.71281.85020.4370

35900

7

22025年度利润1120

24593955

分配预案121597.51422.14140.3444

83600

0

32025年年度报1122

21235123

告（正文及摘313297.70501.84890.4461

83920

要）7

4关于授权公司1119

22915885

开展境内外融873497.49261.99500.5124

63900

资业务的议案75关于制定《董

1120

事、高级管理人23814787

074497.51012.07310.4168

员薪酬管理制33900

7度》的议案

6关于公司董事

2025年度薪酬1118

24405483

确认与2026年787297.39802.12450.4775

43920

度薪酬方案的7议案

7关于续聘会计107293.376170296.119957870.5040师事务所的议588888520

案18关于修订《关联

984513645619

交易控制与决87.387512.11370.4988

8038835100策制度》的议案

9关于控股股东1099

21405955

拟变更同业竞321597.57151.89990.5286

63600

争承诺的议案3

(三)关于议案表决的有关情况说明本次会议审议的议案均获得通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：卢钢、刘天意

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序

均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会形成的有关决议合法有效。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2026年5月27日