证券代码：601666证券简称：平煤股份公告编号：2026-001

平顶山天安煤业股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月31日

(二)股东会召开的地点：河南省平顶山市民主路2号平安大厦

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数439

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1185483543

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）48.0077

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长焦振营先生主持本次股东会会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事14人，列席14人，所有在任董事均出席本次会议；

2、董事会秘书刘金祥先生出席了会议；副总经理杨国和先生、刘兴全先生、邓

五先先生、朱同功先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1184598759 99.9253 770464 0.0649 114320 0.0098

(二)累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届并选举新一届董事会非独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

2.01李庆明118110906099.6309是

2.02焦振营118062176599.5898是

2.03吴昕118097772099.6199是

2.04张国川118097606499.6197是

2.05梁五星118097511899.6196是

2.06付文龙118101501999.6230是2.07陈金伟118097351899.6195是

2.08张后军117990465699.5293是

2.09张天良118100386199.6221是

2、关于董事会换届并选举新一届董事会独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

3.01薛玉莲118116613799.6358是

3.02高永华118048388699.5782是

3.03姜涟118109903299.6301是

3.04朱政罡118109284399.6296是

3.05陈美颖118109187799.6295是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1关于变更会计845698.964577040.901611430.1339

师事务所的议46126420案

2.01李庆明810794.8806

4913

2.02焦振营805894.3103

7618

2.03吴昕809494.7269

3573

2.04张国川809494.7249

1917

2.05梁五星809494.7238

0971

2.06付文龙809894.7705

0872

2.07陈金伟809394.7219

9371

2.08张后军798793.4711

0509

2.09张天良809694.7575

97143.01薛玉莲811394.9474

1990

3.02高永华804494.1489

9739

3.03姜涟810694.8688

4885

3.04朱政罡810594.8616

8696

3.05陈美颖810594.8605

7730

(四)关于议案表决的有关情况说明本次会议审议的议案均获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：刘天意、季烨

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序

均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会形成的有关决议合法有效。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2026年1月1日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书