证券代码：601666 证券简称：平煤股份 公告编号：2026-053

平顶山天安煤业股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及除高永华外的全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 9 日

(二) 股东会召开的地点：河南省平顶山市民主路 2号平安大厦

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 292

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1156223304

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 46.8225

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长焦振营先生主持本次股东会会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事15人，列席14人，独立董事高永华先生因无法联系未能出席本次会议。

2、董事会秘书刘金祥先生列席本次会议；副总经理张小牛先生、杨国和先生、刘兴全先生、朱同功先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于购买董事、高级管理人员责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A股 1155070469 99.9002 1003335 0.0867 149500 0.0131

2、议案名称：关于解除独立董事职务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A股 1155744669 99.9586 375835 0.0325 102800 0.0089(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

权的比例（%）

3.01 徐孝民 1151066647 99.5540 是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案 同意 反对 弃权议案名称

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

关于购买董事、

5296 1003 1495

1 高级管理人员 97.8698 1.8539 0.2763

6120 335 00

责任险的议案关于解除独立

5364 3758 1028

2 董事职务的议 99.1155 0.6944 0.1901

0320 35 00

案

2、累积投票议案

(1)、关于增补独立董事的议案得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选

权的比例（%）

3.01 徐孝民 48962298 90.4716 是

(四) 关于议案表决的有关情况说明本次会议审议的议案均获得通过。

三、 律师见证情况(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：卢钢、陆如一

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序

均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会形成的有关决议合法有效。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2026 年 9 月 10 日