平煤股份:平煤股份2026年第一次临时股东会会议资料

平顶山天安煤业股份有限公司会议资料

平顶山天安煤业股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议资料

2026年1月平顶山天安煤业股份有限公司会议资料

目录关于2025年日常关联交易执行情况及2026年发生额预计情况的议案..................................................司会议资料关于2025年日常关联交易执行情况及

2026年发生额预计情况的议案

各位股东：

一、日常关联交易基本情况

（一）前次日常关联交易的预计和执行情况

2025年，平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称“中国平煤神马集团”）及其子公司等关联方日常关联交易实际发生额为

2145969.22万元，与预计金额2450000.00万元相比，降幅为

12.41%，明细如下：

单位：万元

2025年预计金2025年实际预计金额与实

关联交易类关联人额发生金额（万际发生金额差别（万元）元）异较大的原因

中国平煤神马集团430000.00441797.02向关联人购该公司已注销

买原煤和材平武工贸50000.0020813.79相关业务于6料月停止

小计480000.00462610.81购入热力费用

向关联人购中国平煤神马集团11000.005624.22下降买燃料和动

力（包含电天通电力157000.00132399.81力、热力等）

小计168000.00138024.03销量和煤价同

向关联人销中国平煤神马集团595000.00566374.61时下降售煤炭和材销量和煤价同

料宝顶能源65000.0045975.45时下降

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销量和煤价同

京宝化工21000.002573.91时下降销量和煤价同

平港(上海)贸易170000.00106685.17时下降销量和煤价同

首山碳材95000.0048200.43时下降销量和煤价同

中鸿煤化95000.0070207.35时下降

平煤国际矿业55000.0054210.71该公司已注销

平武工贸45000.0023042.60相关业务于6月停止

建工集团5000.003460.54

小计1146000.00920730.77

向关联人销中国平煤神马集团5200.006941.33售燃料和动

力（包含电建工集团2000.001894.65力、热力和供

小计7200.008835.97

水等）

为关联人提劳务收入未达中国平煤神马集团12000.009085.19供劳务和勘预期

探业务小计12000.009085.19

中国平煤神马集团134000.00152539.37

接受关联人机械装备集团34000.0027084.40提供的资产

建工集团138000.00149975.45

维护、工程和

劳务环保节能公司15000.0012221.11

小计321000.00341820.34

财务公司存财务公司3000.001872.21

款利息小计3000.001872.21

财务公司贷财务公司10000.0011160.00

款偿还小计10000.0011160.00

财务公司贷财务公司0.00345.96

款利息小计0.00345.96其他：向关联中国平煤神马集团（购171600.00161183.14

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人采购（包含入固定资产）购入固定资中国平煤神马集团（铁产、铁路专线75000.0047311.86发运量下降路专线使用费）

使用、设备租赁、房产租中国平煤神马集团（其38000.0024757.40赁、信息运他）

维、其他服务

小计284600.00233252.40等费用）

中国平煤神马集团15000.0015835.64

其他：对关联京宝化工600.00519.00人销售（租赁收入）中鸿煤化2600.001876.89

小计18200.0018231.53

合计2450000.002145969.22

注：公司2025年发生金额及相关数据比例为财务部门初步核算数据，尚未经审计，实际发生关联交易金额以披露的定期报告为准。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

2026年，本公司与控股股东中国平煤神马集团及其子公司等关

联方日常关联交易发生额预计为2420000.00万元，与2025年实际发生额2145969.22万元相比，增幅为12.77%，明细如下：

单位：万元预计金额与

2025年实际发生2026年预计金实际发生金

关联交易类别关联人金额（万元）额（万元）额差异较大的原因

向关联人购买中国平煤神马集团462610.81470000.00

原煤和材料小计462610.81470000.00

向关联人购买中国平煤神马集团5624.226000.00燃料和动力

天通电力132399.81144000.00

（包含电力、热力等）小计138024.03150000.00预计煤价和向关联人销售

中国平煤神马集团589417.21700000.00销量有所抬煤炭和材料升

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宝顶能源45975.4550000.00预计煤价和

京宝化工2573.9150000.00销量有所抬升

平港(上海)贸易106685.17120000.00预计煤价和

首山碳材10700.4350000.00销量有所抬升

中鸿煤化70207.3575000.00

平煤国际矿业91710.71100000.00

建工集团3460.545000.00

小计920730.771150000.00

向关联人销售中国平煤神马集团6941.337000.00燃料和动力

（包含电力、建工集团1894.652000.00热力和供水

小计8835.979000.00

等）

为关联人提供中国平煤神马集团9085.1910000.00劳务和勘探业

务小计9085.1910000.00

中国平煤神马集团152539.37154000.00

接受关联人提机械装备集团27084.4030000.00供的资产维

建工集团149975.45150000.00

护、工程和劳

务环保节能公司12221.1115000.00

小计341820.34349000.00

集团财务公司财务公司1872.212000.00

存款利息小计1872.212000.00

集团财务公司财务公司11160.0011200.00

贷款小计11160.0011200.00

财务公司贷款财务公司345.96350.00

利息小计345.96350.00

其他：向关联中国平煤神马集团

161183.14165000.00

人采购（包含（购入固定资产）

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购入固定资中国平煤神马集团

47311.8655000.00

产、铁路专线（铁路专线使用费）

使用、设备租中国平煤神马集团

24757.4030000.00

赁、房产租赁、（其他）

信息运维、其

他服务等费小计233252.40250000.00

用）

中国平煤神马集团15835.6416000.00

其他：对关联京宝化工519.00500.00人销售（租赁收入）中鸿煤化1876.891950.00

小计18231.5318450.00

合计2145969.222420000.00

注：公司2026年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人的基本情况。

1.公司名称：中国平煤神马控股集团有限公司

注册地址：平顶山市矿工中路21号院

注册资本：1943209.00万元

法定代表人：李毛

经营范围：原煤开采和洗选；铁路运输；物资储运；建筑业；电

力、热力、自来水生产和供应；电力、通信工程施工；管道安装与维修；环境监测；招标代理；租赁和商业服务业；专业技术管理与咨询服务；电梯安装及维修；信息传输服务；有线电视安装；电影放映；

剧场营业与服务；环保设备生产及施工；物业管理；机电设备修理；

承包境外工程；设计、制作、发布广告；煤矿安全仪器仪表的设计安

5平顶山天安煤业股份有限公司会议资料装；进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）；汽车销售；木材采伐；苗木花卉种植及销售；住宿、餐饮；旅行社；居民

服务业；生产、销售：帘子布、工业及民用丝、地毯丝、塑料及橡胶

制品、化工产品（不含易燃易爆及化学危险品）、机电产品及配件、

矿灯、轻（新）型建材、金属、非金属管道及配件、防爆电器、矿用

通风安全产品、金属构件、水泥、粉煤灰；批发、零售：焦炭、机动

车配件、金属材料、建筑材料、劳保用品、电子产品、五金交电、皮

带、木材、办公机具及配件、观赏鱼及渔具、农产品、食品、预包装

食品、保健品、工艺品、日用百货、服装、饮料、酒；卷烟、雪茄烟零售（限分支机构）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）关联关系：中国平煤神马集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

2.公司名称：神马实业股份有限公司

注册地址：河南省平顶山市建设中路63号

注册资本：101508.2254万元

经营范围：一般项目：产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；

纺织专用设备制造；纺织专用设备销售；面料纺织加工；面料印染加工；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；

非居住房地产租赁；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品经

6平顶山天安煤业股份有限公司会议资料

营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：神马实业股份有限公司的控股股东为中国平煤神马集团，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

3.公司名称：平煤神马建工集团有限公司注册地址：平顶山市卫东区建设路东段南4号院（移动公司办公楼西200米）

注册资本：297650.91万元

经营范围：矿山工程、建筑工程、冶炼工程、石油化工工程、市

政公用工程、建筑机电安装工程、建筑装修装饰工程、防水防腐保温

工程、起重设备安装工程、环保工程、隧道工程、消防设施工程、公

路工程、电力工程、输变电工程、园林绿化工程施工；建筑施工劳务；

煤炭行业（矿井、选煤厂）设计、建筑行业（建筑工程、人防工程）设计；岩土工程勘察、固体矿产勘察；地质钻探；道路普通货物运输，货物专用运输（罐式容器），大型物件运输（一类）；承包境外建筑工程及境内国际招标工程；水泥制品制造；铁路专用设备及器材、配件制造。以及上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣实施上述境外工程所需劳务人员。以下范围限分支机构经营:房屋、设备租赁;机械制造、维修；木质防火门生产销售；冷轧带肋钢筋制造；工

程测量；地籍测绘。物资材料、设备购销；仓储保管；装卸。

关联关系：平煤神马建工集团有限公司的控股股东为中国平煤神马集团，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公

7平顶山天安煤业股份有限公司会议资料司关联方。

4.公司名称：平煤神马机械装备集团有限公司注册地址：平顶山市矿工东路11号院（中平能化机械制造公司院内）

注册资本：163207.41万元经营范围：一般项目：矿山机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；环境保护

专用设备制造；轴承、齿轮和传动部件制造；金属材料制造；安全、

消防用金属制品制造；建筑用金属配件制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；金属工具制造；金属表面处理及热处理加工；特种劳动防护用品生产；机械电气设备制造；电机制造；电机及其控制系统制造；仪器仪表制造；仪器仪表修理；电气设备修理；

通用设备修理；专用设备修理；矿山机械销售；电器辅件销售；机械

零件、零部件销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电气机械设备销售；机械设备销售；电力设施器材销售；煤炭及制品销售；

建筑装饰材料销售；五金产品零售；建筑材料销售；贸易经纪；国内贸易代理；以自有资金从事投资活动；承接总公司工程建设业务；对外承包工程；普通机械设备安装服务；物业管理；单位后勤管理服务；

非居住房地产租赁；住房租赁；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；电线、电缆制造；

电气安装服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：平煤神马机械装备集团有限公司的控股股东为中国平

8平顶山天安煤业股份有限公司会议资料

煤神马集团，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

5.公司名称：河南易成新能源股份有限公司

注册地址：开封市精细化工产业园区

注册资本：187338.0436万元

经营范围：一般项目：光伏设备及元器件销售；石墨及碳素制品销售；电池销售；电子专用材料销售；金属材料销售；建筑材料销售；

机械设备销售；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；

石油制品销售（不含危险化学品）；销售代理；贸易经纪；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术

转让、技术推广；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）关联关系：河南易成新能源股份有限公司的控股股东为中国平煤

神马集团，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

6.公司名称：平港（上海）贸易有限公司

注册地址：上海市浦东新区惠南镇双店村520号318室

注册资本：5000万元

经营范围：煤炭、焦炭、冶金炉料、矿产品、化工产品(除危险

品外)、机电设备及零件、钢铁及钢铁制品、建筑材料的批发、从事

上述产品及相关技术的进出口业务(不包括煤炭、焦炭、煤化工产品

的出口以及铁矿石、铝土矿、氧化铝的进口)商务咨询(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)。（依法须

9平顶山天安煤业股份有限公司会议资料经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：平港（上海）贸易有限公司的实际控制人为中国平煤

神马集团，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

7.公司名称：河南天通电力有限公司

住所：河南省平顶山市新华区矿工西路（南）269号

注册资本：93800万元

经营范围：供电、售电；电能的输送与分配;电力工程施工及通

讯工程施工；能源技术服务；节能技术推广、开发、咨询、交流、转

让服务;电力工程项目设计、维护、管理和经营；电力设备、机电设

备、通信设备电子设备、电子仪器仪表、五金工具、电料批发销售、

计量器具的检定、校准及检测；电力设备、机电设备租赁、房屋租赁。

关联关系：河南天通电力有限公司为中国平煤神马集团下属全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

8.公司名称：河南平煤神马京宝化工科技股份有限公司

住所：宝丰县商酒务镇房庄村北

注册资本：40100万元

经营范围：焦炭、硫酸铵、煤焦油、硫磺、粗苯、煤气生产、销

售(安全生产许可证有效期至2023年9月23日);原煤洗选;精煤、中

煤、煤泥、煤矸石生产销售;煤炭、钢材销售;国内贸易代理服务。

关联关系：河南平煤神马京宝化工科技股份有限公司的实际控制

人为中国平煤神马集团，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相

10平顶山天安煤业股份有限公司会议资料关规定，构成公司关联方。

9.公司名称：河南平煤神马首山碳材料有限公司

住所：许昌市襄城县湛北乡丁庄村

注册资本：190000万元

经营范围：许可项目：危险化学品生产；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；天然水收集与分配；肥料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：炼焦；煤炭洗选；

煤炭及制品销售；金属材料销售；非居住房地产租赁；土地使用权租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）关联关系：河南平煤神马首山碳材料有限公司为中国平煤神马集

团的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

10.公司名称：河南中鸿集团煤化有限公司（以下简称“中鸿煤化”）住所：平顶山市石龙区关庄村

注册资本：50000万元

经营范围：生产、销售：焦炭、煤气4.1亿立方米/年、煤焦油41000吨/年、粗苯9000吨/年、甲醇106000吨/年、硫酸铵、氧（压缩的或液化的）1200吨/年、氨5万吨/年、硫氰酸钠2500吨/年、

硫代硫酸钠1200吨/年（安全生产许可证有效期至2023年6月28日）；

煤炭经营（散煤销售除外）；技术推广服务；对外贸易。

关联关系：中国平煤神马集团持有河南中鸿集团煤化有限公司41%的股份，为河南中鸿集团煤化有限公司实际控制人，根据《上海

11平顶山天安煤业股份有限公司会议资料证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

11.公司名称：平煤国际矿业投资有限公司

住所：北京市西城区西海北沿20号1号平房

注册资本：5000万元

经营范围：矿业投资；技术服务、咨询；销售焦炭、非金属矿石及制品、金属矿石、金属材料、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、机械设备、五金交电、建筑材料、煤炭；货物进出口；经济信息咨询（不含中介服务）。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；

企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）关联关系：平煤国际矿业投资有限公司为中国平煤神马集团下属

全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

12.公司名称：中国平煤神马集团财务有限责任公司

住所：平顶山市矿工中路21号

注册资本：300000万元

经营范围：经批准的本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾

问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托

12平顶山天安煤业股份有限公司会议资料投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转

账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；

固定收益类有价证券投资；成员单位产品的买方信贷及融资租赁。

关联关系：中国平煤神马集团为中国平煤神马集团财务有限责任

公司实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

13.公司名称：河南平煤神马环保节能有限公司

住所：平顶山市卫东区东环路中段卫东区公共卫生综合服务楼第十八整层

注册资本：50000万元

经营范围：一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设

备销售；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广；工程管理服务；节能管理服务；环境保护监测；

固体废物治理；污水处理及其再生利用；大气污染治理；合同能源管理；专用设备修理；仪器仪表制造；仪器仪表销售；五金产品零售；

煤炭及制品销售；建筑材料销售；金属材料销售；机械设备销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；电子专用材料研发；电子专用材料销售；

电子专用设备销售；电子专用材料制造；计算机软硬件及辅助设备批发；办公用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；非居住房地产租赁；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；再生资源回收（除生产性废旧金属）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：

13平顶山天安煤业股份有限公司会议资料

各类工程建设活动；建设工程设计；检验检测服务；危险废物经营；

道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：河南平煤神马环保节能有限公司为中国平煤神马集团

下属全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

14.公司名称：上海宝顶能源有限公司

住所：浦东新区江东路1376号1号楼218室

注册资本：2000万元

经营范围：煤炭（凭许可证）、焦炭、钢材、化工产品（除危险品）、建筑材料、矿产品（除专控）、机械设备、机电产品的销售，货物和技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：上海宝顶能源有限公司为公司的参股公司，公司高管梁五星先生为上海宝顶能源有限公司副董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，构成公司关联方。

（二）履约能力分析

以上各关联方生产经营正常，信用状况良好，在与本公司以往经营合作过程中能严格遵守合同约定，具备相应的履约能力。