证券代码：601668证券简称：中国建筑公告编号：临2026-025
中国建筑股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月19日
(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心裙楼二层多功能会议厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数4225
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）24806206645
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）60.0338
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长郑学选先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国建筑股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席6人，董事长郑学选先生，董事兼总裁文兵先生、董
事单广袖女士、独立董事孙承铭先生、刘汝臣先生、梁维特先生列席会议，候选独立董事段洪义先生列席会议。
2、董事会秘书刘立新先生列席会议；副总裁、财务总监、总法律顾问黄杰先生列席会议。二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于中国建筑股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例
型票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 24719866426 99.6519 78386835 0.3159 7953384 0.0322
2、议案名称：关于中国建筑股份有限公司2025年度独立董事工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例
型票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 24719587106 99.6508 77963935 0.3142 8655604 0.0350
3、议案名称：关于中国建筑股份有限公司2025年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例
型票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 24744562323 99.7514 58437755 0.2355 3206567 0.0131
4、议案名称：关于中国建筑股份有限公司2026年度新增担保额度的议案
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东比例比例
类型票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 24164501816 97.4131 633293816 2.5529 8411013 0.0340
5、议案名称：关于中国建筑股份有限公司本级2026年度债券发行额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例
类型票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 24317255206 98.0289 436729024 1.7605 52222415 0.2106
6、议案名称：关于续聘中国建筑股份有限公司2026年度财务报告审计机构的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例
类型票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 24718044060 99.6445 74627524 0.3008 13535061 0.0547
7、议案名称：关于续聘中国建筑股份有限公司2026年度内部控制审计机构的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例
类型票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 24726020992 99.6767 67983027 0.2740 12202626 0.04938、议案名称：关于修订《中国建筑股份有限公司关联交易管理规定》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例
型票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 24735129607 99.7134 63430651 0.2557 7646387 0.0309
9、议案名称：关于选举段洪义为中国建筑股份有限公司第四届董事会独立董事
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例
型票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 24727758894 99.6837 69783062 0.2813 8664689 0.0350
(二)现金分红分段表决情况股东同意反对弃权
分段票数比例（%）票数比例票数比例情况（%）（%）持股
5%以
2384372732100.0000.000
上普00.00000
500
通股股东持股
1%-5
0.000
%普00.000000.00000
0
通股股东持股
58437753206560.333
1%以90083499893.59526.0715
573
下普通股股东其
中:市值
50万1778920.296
58910562498.118895155281.5848
以下74普通股股东市值
50万
以上489222213.5111427640.394
31172937486.0942
普通7404股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于中国建筑股份有限公司9008
58433206
32025年度利润349993.59526.07150.3333
7755567
分配方案的议8案关于中国建筑股份有限公司32076332
8411
42026年度新增744933.3279938165.79810.8740
013
担保额度的议16案关于续聘中国建筑股份有限8743
74621353
6公司2026年度167390.84007.75361.4064
75245061
财务报告审计5机构的议案关于续聘中国建筑股份有限8822
67981220
7公司2026年度936691.66887.06331.2679
30272626
内部控制审计7机构的议案关于选举段洪义为中国建筑
8840
股份有限公司69788664
9315691.84947.25030.9003
第四届董事会3062689
9
独立董事的议案关于议案表决的有关情况说明
议案1-9均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数过半数通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：周宁、李成杨
(二)律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
2026年5月19日
沪公网安备31011802005267号
