证券代码：601668证券简称：中国建筑公告编号：临2026-046

第四届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国建筑股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第四十一次会议（以下简称会议）于2026年8月27日在北京中建财富国际中心3908会议室召开。

董事长郑学选先生主持会议，董事兼总裁文兵先生、董事单广袖女士、独立董事孙承铭先生、刘汝臣先生、梁维特先生、段洪义先生出席会议。公司董事会秘书等高管列席会议。

本次会议通知于2026年8月17日以邮件方式发出，于2026年8月25日发出补充通知，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》等规定，会议的召开合法有效。公司7名董事均参与了投票表决，并通过决议如下：

一、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2026年董事会半年度工作报告的议案》全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2026年董事会半年度工作报告的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2026年总裁半年度工作报告的议案》全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2026年总裁半年度工作报告的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2026年中期财务报告的议案》

本议案已经审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2026年中期财务报

1告的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2026年半年度计提减值准备的议案》

本议案已经审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2026年半年度计提减值准备的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于中国建筑股份有限公司对中建财务有限公司2026年上半年风险持续评估报告的议案》

本议案已经审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司对中建财务有限公司

2026年上半年风险持续评估报告的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2026年半年度报告的议案》

本议案已经审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2026年半年度报告的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

七、审议通过《关于中国建筑股份有限公司2026年上半年内部审计工作报告的议案》

本议案已经审计与风险委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

全体董事审议并一致通过《关于中国建筑股份有限公司2026年上半年内部审计工作报告的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日

3