证券代码：601668证券简称：中国建筑公告编号：2025-036

中国建筑股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年5月23日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心裙楼二层多功能会议厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数3285

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）25175311972

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%

60.9270

）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长郑学选先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国建筑股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席2人，董事兼总裁文兵先生，董事单广袖女士，独立

董事马王军先生、孙承铭先生、梁维特先生因工作原因未能出席；

2、公司在任监事5人，出席4人，监事李剑波先生因工作原因未能出席；

3、董事会秘书刘立新先生出席。

二、议案审议情况

1(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于中国建筑股份有限公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 25128599662 99.8144 38914801 0.1545 7797509 0.0311

2、议案名称：关于中国建筑股份有限公司2024年度独立董事工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 25133465172 99.8337 34048311 0.1352 7798489 0.0311

3、议案名称：关于中国建筑股份有限公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 25136248312 99.8448 30944231 0.1229 8119429 0.0323

4、议案名称：关于中国建筑股份有限公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 25132619374 99.8304 34938589 0.1387 7754009 0.0309

25、议案名称：关于中国建筑股份有限公司2024年年度报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 25146733208 99.8864 20666675 0.0820 7912089 0.0316

6、议案名称：关于中国建筑股份有限公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 25147401295 99.8891 22550177 0.0895 5360500 0.0214

7、议案名称：关于中国建筑股份有限公司2024年投资预算执行情况和2025年投资预算建议方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 24812128736 98.5573 353883356 1.4056 9299880 0.0371

8、议案名称：关于中国建筑股份有限公司2025年综合预算方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 25147621101 99.8900 22042671 0.0875 5648200 0.0225

39、议案名称：关于中国建筑股份有限公司2025年度担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 24636143595 97.8583 532668197 2.1158 6500180 0.0259

10、议案名称：关于中国建筑股份有限公司本级2025年度债券发行额度的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 24733855386 98.2464 397502226 1.5789 43954360 0.1747

11、议案名称：关于续聘中国建筑股份有限公司2025年度财务报告审计机构的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 25112388295 99.7500 53577608 0.2128 9346069 0.0372

12、议案名称：关于续聘中国建筑股份有限公司2025年度内部控制审计机构

的议案

审议结果：通过

4表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 25142435190 99.8694 25668922 0.1019 7207860 0.0287

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

%比例比例票数比例（）票数（%票数）（%）

持股5%

以上普通23841442525100.000000.000000.0000股股东持股

1%-5%普00.000000.000000.0000

通股股东

持股1%

以下普通130595877097.9075225501771.690553605000.4020股股东

其中:市值

50万以下63654525398.981432390170.503633113400.5150

普通股股东市值50万

以上普通66941351796.9077193111602.795520491600.2968股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）关于中国建筑股份有限公司1305

620242255年度利润958797.907501771.6905

5360

70500

0.4020

分配方案的议案关于中国建筑79475326

9股份有限公司010759.5786681939.9340

65000.4874

2025年度担保07

180

5额度的议案

关于续聘中国建筑股份有限1270

11公司2025945795.28265357年度4.016793460.7007

财务报告审计707608069机构的议案关于续聘中国建筑股份有限1300

12公司2025年度992697.535225667207

658922

1.92438600.5405

内部控制审计机构的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案1-12均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：周宁、李成杨

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、中国建筑股份有限公司2024年年度股东会决议；

2、北京市金杜律师事务所关于中国建筑股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书。

特此公告。

中国建筑股份有限公司董事会

2025年5月24日

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