中国建筑股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则

（2007年12月25日第一届董事会第二次会议审议通过，2013年4月19日第一届董事会第五十六次会议修订，

2019年12月5日第二届董事会第三十一次会议修订，

2021年10月26日第三届董事会第五次会议修订，

2023年12月8日第三届董事会第五十次会议修订，

2026年2月9日第四届董事会第三十次会议修订）

1总则

1.1为适应中国建筑股份有限公司（以下简称公司）持续健康发展的需要，强化战略规划管理，健全投资决策程序，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中国建筑股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会战略与投资委员会，并制定本议事规则。

1.2董事会战略与投资委员会（以下简称委员会）是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司发展战略规划、重大投资决策等事项进行研究并向董事会提出建议。

2人员组成及工作机构

2.1委员会成员由不少于5名董事组成，其中独立董事应占多数。

2.2董事长为委员会的主任委员，委员会设置、人员组成及调整，由董事长

商有关董事后提出建议，经董事会审议通过后产生。

2.3委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。主任委员行使

1/5以下职权：

2.3.1召集并主持委员会工作会议；

2.3.2负责代表委员会向董事会报告工作事项；

2.3.3审定、签署委员会的报告和其他文件；

2.3.4董事会授予的其他职责。

2.4委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期

间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第2.1条至第2.3条规定补足委员人数。其中，主任委员随董事长的更换而更换，主任委员因故不能履行职责时，应指定一名委员代行其职权，或经半数以上委员共同推举一名委员代为履行职责。

2.5委员会的日常办事机构设在企业策划与管理部。有关具体工作职责分

工如下：

2.5.1委员会办事机构负责根据需要提出会议提案，提供或组织相关部门提

供会议所议事项的资料；董事会办公室、企业策划与管理部、财务资金

部、投资部、党建工作部（企业文化部）等相关部门对照战略与投资委

员会主要职责，对本部门职责范围内相关事项提出议案、提供资料。委员会办事机构收到各相关部门提交的提案后，向委员会提交正式提案，提请委员会审议后提交公司董事会；

2.5.2公司董事会秘书负责提前审核委员会所议事项及资料的合规性，协调

委员会与董事会的工作衔接，并列席委员会会议；

2.5.3委员会主任委员负责审定会议议案和签发会议通知；

2.5.4董事会办公室负责制发会议通知、会议文件、会议记录、会议决议及组

织会议召开等会务工作。

3职责权限

3.1委员会的主要职责权限：

3.1.1董事会战略与投资委员会应当为董事会建立健全企业战略规划研究、

2/5编制、实施、评估的闭环管理体系提供意见建议。具体包括：

1）深入研究企业战略定位和发展方向；

2）组织制订企业战略规划；

3）推动战略规划有效实施；

4）监控战略规划实行情况，并在必要时进行调整完善。

3.1.2对公司经营计划、投资计划进行研究并提出建议，向董事会提出审议意见；

3.1.3对须经董事会决策的主业调整、投资项目负面清单、投融资、资产重组、资产处置、产权转让、资本运作、改革改制等事项进行研究并提出建议，向董事会提出审议意见；

3.1.4 对可持续发展、ESG 重大事项进行审议并提出建议。具体包括：

1）审议 ESG 战略、ESG工作方案和重大举措，听取执行情况汇报；

2）审议公司拟对外披露的 ESG、可持续发展相关信息，包括年度 ESG报

告、可持续发展报告等。

3.1.5审议其他影响公司发展的重大战略与投资事项；

3.1.6对以上事项的实施情况进行检查、评价，并适时提出调整建议；

3.1.7完成董事会交办的其他工作；

3.1.8履行公司上市地证券监管部门赋予的其他职责。

3.2委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

4会议规则

4.1委员会可以采取现场会议、书面会议、视频会议和电话会议等方式召开。

每年至少召开2次会议。

4.2委员会召开会议，由委员会主任委员召集并签发会议通知，会议通知及

会议讨论的主要事项应以电子邮件、传真等方式提前5个自然日通知全体委员。经全体委员一致同意，可以免于执行前述通知期。

4.3委员会会议的召开应由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其

他一名委员主持，或经半数以上委员共同推举一名委员主持。

4.4委员会会议由全体委员的2/3以上（包括以书面形式委托其他委员出席

3/5会议的委员）出席方可举行。

4.5委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意见。委员因故

不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见，但相关责任仍由委托委员承担。授权委托书须明确授权范围和期限，并应不迟于会议召开前提交给会议主持人。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。

4.6委员会委员既不亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视

为未出席相关会议。委员会委员连续2次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，公司董事会应当撤销其委员职务并更换委员人选。

4.7驻中国建筑纪检监察组组长可以列席委员会会议；委员会会议必要时

可邀请公司董事、高级管理人员或其他人员列席会议；列席人员参与相

关事项的讨论，但没有表决权。

4.8出席会议的委员会委员和其他列席会议的人员，均对会议所议事项负

有保密义务，不得擅自披露有关信息。

4.9如有必要，委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。委员会应当对所聘机构或者顾问的履历及背景进行调查，以保证所聘机构或者顾问形成意见的公平性和公正性，不得对公司利益产生侵害。所聘机构或者顾问应当与公司签订保密承诺书。

4.10会议表决方式为投票表决，每一名委员有一票的表决权。委员会会议决

议或意见需超过全体委员（包括未出席会议的委员）的1/2通过方为有效，有关决议或意见应由参会的委员会委员签署。

4.11会议主持人应对每项议案的表决结果进行统计并当场公布。根据会议

表决结果形成委员会会议决议。除非经过法律、法规、《公司章程》及本议事规则规定的合法程序，不得对已生效的委员会决议作任何修改或变更。

4.12委员会委员中若与委员会会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。因

委员会委员回避无法形成有效决议或意见的，相关事项由董事会直接审议。

4.13委员会会议应当制作会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录和其他会议材料作为公司档案由董事会办公室负责整理

4/5并按公司统一规定归档，保存期为10年以上。

4.14会议记录应至少包括以下内容：

4.14.1会议召开的日期、地点和召集人姓名；

4.14.2出席会议人员的姓名，受他人委托出席会议的应特别注明；

4.14.3会议议程；

4.14.4委员发言要点；

4.14.5每一决议事项或议案的表决方式和结果（表决结果应载明赞成、反对或弃权的票数）；

4.14.6其他应当在会议记录中说明和记载的事项。

4.15委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

4.16委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本议事规则的规定。

5附则

5.1本议事规则所称“以上”含本数，“超过”不含本数。

5.2本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；

本议事规则如与国家有关法律、法规或《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并及时修订后报董事会审议通过。

5.3本议事规则由战略与投资委员会制定及修改，自董事会审议通过之日生效。原《中国建筑股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则

（2023版）》同时废止。

5.4本议事规则由董事会负责解释。