证券代码:601669证券简称:中国电建公告编号:2024-003
中国电力建设股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
*本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2024年1月2日
(二) 股东大会召开的地点:北京市海淀区车公庄西路 22 号海赋国际大厦 A座703会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数63
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)9604170934
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
55.7534
份总数的比例(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
公司2024年第一次临时股东大会由公司董事会召集;本次股东大会由公司
董事长丁焰章主持,会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席4人,独立董事徐冬根、栾军、戴德明因工作原因未能出席本次会议;
2、公司在任监事5人,出席3人,监事周春来、杨献龙因工作原因未能出席本
次会议;
3、董事会秘书丁永泉出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次会议;
4、公司聘请的见证律师及其他相关人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于选举中国电力建设股份有限公司第三届董事会董事的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例(%)票数票数
(%)(%)
A股 9600803490 99.9649 3348144 0.0349 19300 0.0002
(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)关于选举中国电力建设股份
1有限公司第三47043157799.289333481440.7067193000.0040
届董事会董事
的议案(三)关于议案表决的有关情况说明无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所
律师:李丽、霍达
2、律师见证结论意见:
上述两位律师对本次股东大会进行了见证,并依法出具了法律意见书,认为:
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序
符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《中国电力建设股份有限公司章程》的规定,表决结果合法有效。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
2024年1月3日