证券代码：601669 证券简称：中国电建 公告编号：2026-044

中国电力建设股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 18 日

(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区玲珑巷路 1 号院 1 号楼 806 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数 5350

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9391507790

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

54.5189

份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司 2026 年第一次临时股东会由公司董事会召集；本次股东会由公司董事

长丁焰章主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况1．公司在任董事9人，列席3人，副董事长王小军、独立董事张兆祥、张国厚、窦皓及董事刘易、王成海因工作原因未能出席本次会议；

2．公司董事会秘书孙德安列席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议；

3．公司聘请的见证律师及其他相关人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1．议案名称：关于变更越南金瓯 1 号 350MW 海上风电 EPC 项目剩余募集资

金使用方向的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东

比例 比例 比例

类型 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 9360776590 99.6728 25478400 0.2713 5252800 0.0559

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1．非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例 比例

序号 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

1 关于变更越南金

瓯 1号 350MW 海上

风电 EPC 项目剩余 222404677 87.8598 25478400 10.0651 5252800 2.0751募集资金使用方向的议案

2．关于议案表决的有关情况说明无。

三、 律师见证情况(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：李丽、苏阳

(二) 律师见证结论意见：

上述两位律师对本次股东会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符

合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

2026 年 9 月 19 日