证券代码：601669证券简称：中国电建公告编号：2025-069

中国电力建设股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年11月18日

（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区玲珑巷路1号院1号楼中电建科

技创新产业园 A座 806 会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数3558

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）9585888602

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）55.6473

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司2025年第一次临时股东大会由公司董事会召集；本次股东大会由公司

董事姚焕主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

11.公司在任董事8人，出席3人，董事长丁焰章、独立董事孙子宇、张国厚以

及董事刘易、王成海因工作原因未能出席本次会议；

2.公司在任监事5人，出席3人，监事会主席周春来、监事张军因工作原因未

能出席本次会议；

3.公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1.议案名称：关于修订《中国电力建设股份有限公司章程》并取消监事会的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 9468644560 98.7769 115099042 1.2007 2145000 0.02242.议案名称：关于修订《中国电力建设股份有限公司股东大会议事规则（2022版）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 9572985563 99.8654 11397339 0.1189 1505700 0.015723.议案名称：关于修订《中国电力建设股份有限公司董事会议事规则（2022版）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 9572920200 99.8647 11526202 0.1202 1442200 0.0151

4.议案名称：关于修订《中国电力建设股份有限公司募集资金管理办法》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 9563407427 99.7655 21040375 0.2195 1440800 0.01505.议案名称：关于修订《中国电力建设股份有限公司对外担保管理办法（2022版）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

3A 股 9562748827 99.7586 21446575 0.2237 1693200 0.01776.议案名称：关于修订《中国电力建设股份有限公司独立董事工作制度（2024版）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 9563836427 99.7700 20458675 0.2134 1593500 0.01667.议案名称：关于修订《中国电力建设股份有限公司关联交易管理制度（2024版）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 9563179027 99.7631 21147375 0.2206 1562200 0.0163

（二）关于议案表决的有关情况说明

上述议案1、2、3为特别决议议案，已经获得出席股东大会的股东有效表决股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：苏阳、王淼

42.律师见证结论意见：

上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：

“公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。”特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

2025年11月19日

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