证券代码：601669证券简称：中国电建公告编号：2026-030

中国电力建设股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月17日

(二)股东会召开的地点：北京市海淀区玲珑巷路1号院1号楼中电建科

技创新产业园 A座 806 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数7300

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）9488593143

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）55.0825

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司2025年年度股东会由公司董事会召集；本次股东会由公司副董事长、

总经理王小军主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况1．公司在任董事9人，列席4人，董事长丁焰章、独立董事张兆祥、孙子宇、窦皓及董事刘易因工作原因未能出席本次会议；

2．公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议；

3．公司聘请的见证律师及其他相关人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1．议案名称：关于中国电力建设股份有限公司2025年度董事会工作报告的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 9428424423 99.3659 54886801 0.5785 5281919 0.0556

2．议案名称：关于中国电力建设股份有限公司2025年度报告及其摘要的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 9430950823 99.3925 51829101 0.5462 5813219 0.06133．议案名称：关于中国电力建设股份有限公司 2025 年度财务会计报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 9428519324 99.3669 52625100 0.5546 7448719 0.0785

4．议案名称：关于中国电力建设股份有限公司2025年度利润分配方案的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 9433046342 99.4146 51956301 0.5476 3590500 0.0378

5．议案名称：关于中国电力建设股份有限公司2026年度预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A 股 9426755842 99.3483 53687801 0.5658 8149500 0.0859

6．议案名称：关于中国电力建设股份有限公司2026年度担保计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 9265027488 97.6438 216719855 2.2840 6845800 0.0722

7．议案名称：关于中国电力建设股份有限公司下属子公司提供财务资助的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 9416142531 99.2364 65669712 0.6921 6780900 0.0715

8．议案名称：关于中国电力建设股份有限公司聘请2026年度年报审计机构

和内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 9428970778 99.3716 53878490 0.5678 5743875 0.0606

9．议案名称：关于提请中国电力建设股份有限公司股东会继续授权董事会

决策发行债务融资工具的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 9307831153 98.0950 167303688 1.7632 13458302 0.1418

10．议案名称：关于中国电力建设股份有限公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 9315667052 98.1775 166082669 1.7503 6843422 0.072211．议案名称：关于制定《中国电力建设股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 9302650371 98.0404 171971967 1.8124 13970805 0.1472

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1．非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

4关于中国电力建设股

份有限公司2025年度29467442984.13955195630114.835335905001.0252利润分配方案的议案

5关于中国电力建设股

份有限公司2026年度28838392982.34345368780115.329781495002.3269预算报告的议案

6关于中国电力建设股

份有限公司2026年度12665557536.164421671985561.880868458001.9548担保计划的议案

7关于中国电力建设股

份有限公司下属子公

27777061879.31296566971218.750967809001.9362

司提供财务资助的议案

8关于中国电力建设股

份有限公司聘请2026

29059886582.97585387849015.384157438751.6401年度年报审计机构和内控审计机构的议案

10关于中国电力建设股

份有限公司董事2025

17729513950.623816608266947.422268434221.9540年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会还听取了公司独立董事2025年度述职报告。三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：颜羽、苏阳

(二)律师见证结论意见：

上述两位律师对本次股东会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符

合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中国电力建设股份有限公司董事会

2026年6月18日