证券代码：601677证券简称：明泰铝业公告编号：临2022-082

河南明泰铝业股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年8月26日以电子

邮件和电话通知方式发出召开第六届董事会第四次会议的通知，并于2022年9月5日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行，会议应参加董事7名，实参加董事7名，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长马廷义先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于不提前赎回“明泰转债”的议案》。

公司股票自2022年8月16日至2022年9月5日期间，连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“明泰转债”当期转股价格7.66

元/股的130%，已触发“明泰转债”有条件赎回条款。公司本次不行使“明泰转债”的提前赎回权利，不提前赎回“明泰转债”，并同意在未来5个月内均不行使“明泰转债”提前赎回权利，不提前赎回“明泰转债”。具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、上网公告附件

《明泰铝业关于不提前赎回“明泰转债”的提示性公告》。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司董事会

2022年9月6日