证券代码：601677证券简称：明泰铝业公告编号：临2024-005
河南明泰铝业股份有限公司
关于独立董事公开征集委托投票权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*征集投票权的时间：2024年2月2日至2月4日
*征集人对所有表决事项的表决意见：同意
*征集人未持有公司股票
按照《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事赵引贵女士作为征集人，就公司拟于2024年
2月5日召开的2024年第一次临时股东大会审议的公司2024年限制性股票激励
计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
（一）征集人的基本情况
本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事赵引贵女士，其基本情况如下：
赵引贵：女，1966年出生，汉族，中国国籍，中共党员，本科学历，高级会计师、注册会计师。曾任外经贸部行政司财务处主任科员，中国驻日本大使馆经商处三等秘书，外经贸部行政事务管理局企业财务管理处副处长，商务部机关服务中心企业管理部副经理，中国机电产品进出口商会办公室副主任，北京世纪资源电子商务技术有限公司财务总监，中国机电产品进出口商会财务部主任，河南明泰铝业股份有限公司独立董事、北京瑞丰投资管理有限公司总裁助理；现任
北京广田资本管理中心（有限合伙）财务总监，兼任经纬纺织机械股份有限公司、永泰能源股份有限公司、河南明泰铝业股份有限公司独立董事。（二）截至本公告披露日，征集人未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁，不存在《中华人民共和国公司法》等规定的不得担任公司董事的情形。
（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
（四）征集人对征集事项的投票
征集人作为公司独立董事，出席了公司第六届董事会第十四次会议，对征集事项的所有议案均投了赞成票。
二、本次股东大会的基本情况关于本次临时股东大会召开的基本情况，详见公司《明泰铝业关于召开2024
年第一次临时股东大会的通知》。
三、征集方案征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《河南明泰铝业股份有限公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象
截止2024年1月30日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的的公司全体股东。
（二）征集时间
自2024年2月2日至2月4日（每日上午8:00-11:30，下午13:30-17：00）。
（三）征集程序
1、征集对象决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容逐
项填写《独立董事征集投票权授权委托书》（以下简称“授权委托书”）。
2、委托人向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相
关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：
（1）法人股东须提供下述文件（请法定代表人在下述所有文件上逐页签字并加盖法人股东公章）：
*现行有效的法人营业执照复印件；
*法定代表人身份证复印件；*授权委托书原件（由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，则须同时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件）；
*法人股东账户卡复印件；
（2）个人股东须提供下述文件（请股东本人在下述所有文件上签字）：
*股东本人身份证复印件；
*股东账户卡复印件；
*股东签署的授权委托书原件（由股东本人签署）。
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。
3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托
书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递或传真方式并按本公告指定
地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。。
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：河南省郑州市高新区长椿路 11 号大学科技园区 Y19 栋 3 楼证券部
邮政编码：450000
电话：0371-67898155
传真：0371-67898155
联系人：赵引贵
未在本报告书规定征集时间内的送达为无效送达，不发生授权委托的法律后果；未按本报告书的要求制作授权委托书及相关文件，不发生授权委托的法律后果。若出现上述两种情形，授权股东可按有关规定自行行使本次临时股东大会的投票权。
4、由见证律师确认有效表决票
律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。（四）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效。
4、提交授权委托书及相关文件的股东基本情况与股东名册记载内容相符；
5、未将征集事项的投票权委托征集人以外的其他人行使。股东将其对征集
事项的投票权重复授权征集人且其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。股东将征集事项的投票权委托征集人后，股东可以亲自出席或委托代理人出席本次临时股东大会，但对征集事项无投票权。
（五）经见证律师确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以
下办法处理：
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议报到登记时间
截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，
且在现场会议报到登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
（六）由于征集投票权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据
本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。
特此公告。
征集人：___________赵引贵
2024年1月20日附件:
独立董事征集投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《明泰铝业关于独立董事公开征集委托投票权的公告》、《明泰铝业关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托赵引贵女士作为本人/本公司的代理人出席明泰铝业2024年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。
本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会
3办理公司2024年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，未填写视为弃权）
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托股东身份证号码或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托股东证券账户号：
签署日期：
本项授权的有效期限：自签署日至2024年第一次临时股东大会结束。
