证券代码：601677证券简称：明泰铝业公告编号：临2026-007

河南明泰铝业股份有限公司

关于2025年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

* 每股分配比例：A股每股派发现金红利 0.215元（含税）。

*以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

*在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

*不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）

第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为

人民币2218965494.53元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币0.215元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本为1243523627股，以此计算合计拟派发现金红利人民币267357579.81元（含税）。公司于2025年11月实施了2025年前三季度现金分红，分红金额124352362.70元。本年度公司现金分红（包含中期已分配的现金红利）总额391709942.51元，占本年度归属于上市公司股东净利润的

19.99%。2、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发

生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

3、本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（二）近三年利润分配情况项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）391709942.51210164512.96161681523.51

回购注销总额（元）000

归属于上市公司股东的净利润（元）1959958704.811748479011.621347488327.37本年度末母公司报表未分配利润

2218965494.53

（元）最近三个会计年度累计现金分红总

763555978.98额（元）最近三个会计年度累计回购注销总

0额（元）

最近三个会计年度平均净利润（元）1685308681.27最近三个会计年度累计现金分红及

763555978.98

回购注销总额（元）最近三个会计年度累计现金分红及否回购注销总额是否低于5000万元

现金分红比例（%）45.31

现金分红比例是否低于30%否

是否触及《股票上市规则》第9.8.1

条第一款第（八）项规定的可能被否实施其他风险警示的情形

公司2023年-2025年度累计现金分红额为763555978.98元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第

（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润1959958704.81元，拟分配的现金红利总额（包括中期已分配的现金红利）391709942.51元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因说明如下。

（一）公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求

我国铝材的消费与国民经济发展密切相关，整体来看，在绿色低碳方面，再生铝发展受到重视，产量持续上升，企业采用低碳环保生产工艺。在技术创新上，注重研发创新，开发新型功能性铝合金材料，智能化技术应用将提升生产效率和产品质量。在市场需求端，新能源汽车、光伏等新兴领域对铝的需求迅猛增长，成为主要增长点。

公司大力发展高端制造和循环经济两个领域，通过持续的技术创新及前瞻性布局，不断实现高端突破，再生铝战略持续向纵深推进，形成“废铝回收-熔炼再生-精深加工”的铝产业链闭环，全面实施数字化、网络化、智能化的先进制造模式下的高质量发展和创新转型升级，致力成为引领行业发展的新型铝加工企业。当前，公司聚焦高端制造和循环经济两个重点领域，“汽车、绿色能源用铝产业园项目”、“年产72万吨铝基新材料智能制造项目”、高端热处理产线等项目

加速推进，助推公司高质量发展及转型升级。且铝加工属于典型的资金密集型行业，充足的日常运营自有资金有利于降低公司财务费用，提升公司竞争力。

（二）留存未分配利润的预计用途及收益情况公司留存的未分配利润主要用于补充投资项目建设资金及公司日常经营所需，充分考虑公司战略、经营计划及可持续发展的需要，有助于提升公司的竞争力，提高公司盈利能力。公司将严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险，为公司及广大股东创造更大的效益及回报

（三）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

本次利润分配方案预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，中小股东可通过现场及网络投票方式对本议案进行投票。同时，公司通过业绩说明会、上证e互动、投资者电话及邮箱等多种渠道，与股东特别是中小股东就现金分红事项进行沟通和交流，充分听取中小股东关于利润分配方案的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的相关问题。

（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施公司会严格按照“《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合自身经营状况及资金需求，在不影响公司正常经营和持续发展的前提下，积极落实现金分红政策，努力为投资者提供长期、稳定、合理的投资回报，与股东切实分享企业经营发展成果，实现公司与股东的共赢发展。三、公司履行的决策程序公司于2026年4月20日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。

公司本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司董事会

2026年4月21日