2025年年度股东会资料

河南明泰铝业股份有限公司

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河南·巩义

二〇二六年四月2025年年度股东会资料河南明泰铝业股份有限公司

2025年年度股东会会议议程

时间：2026年5月11日上午10:00

地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室

主持人：刘杰先生

出席人员：

一、截止2026年4月30日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

二、已登记因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不必是公司股东；

三、公司董事、其他高级管理人员及公司聘任的律师。

议程：

一、主持人宣布会议开始，介绍现场参会股东、股东代表人数及其所持股份数；

二、推选监票人和计票人；

三、审议会议议案：

投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》√

2《关于<公司2025年度独立董事述职报告>的议案》√

3《关于公司2025年度利润分配预案的议案》√

4《关于公司2025年度报告及摘要的议案》√

5《关于公司董事2026年报酬的议案》√6《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026√年度财务及内控审计机构的议案》7《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议√案》

8《关于修订<公司章程>的议案》√

9.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》 A股股东2025年年度股东会资料

9.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》√

9.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》√

9.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√

9.04《关于修订<关联交易管理制度>的议案》√

9.05《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》√

9.06《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议案》√

9.07《关于修订<经营决策管理制度>的议案》√9.08《明泰铝业防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公√司资金专项制度》10《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的√议案》

四、听取《关于公司高级管理人员2026年报酬的议案》；

五、股东及股东代表发言与提问；

六、议案表决；

七、宣布现场表决结果；

八、休会，等待网络投票结果；

九、宣布总表决结果；

十、律师就本次股东会宣读法律意见书；

十一、宣布会议结束。2025年年度股东会资料

议案一：

关于《公司2025年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

根据《河南明泰铝业股份有限公司章程》及《河南明泰铝业股份有限公司董事会议事规则》等有关规章制度的规定，董事会编制了《公司2025年度董事会工作报告》，内容详见附件一。

请各位股东、股东代表予以审议。

河南明泰铝业股份有限公司董事会

2026年4月25日2025年年度股东会资料

议案二：

关于《公司2025年度独立董事述职报告》的议案

各位股东：

根据《河南明泰铝业股份有限公司章程》及《河南明泰铝业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，公司独立董事编制了《公司2025年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于2026年4月21日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

请各位股东、股东代表予以审议。

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2026年4月25日2025年年度股东会资料

议案三：

关于公司2025年度利润分配预案的议案

各位股东：

经会计师事务所审计，依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司2025年实现净利润提取10%法定盈余公积金后，以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.15元（含税），剩余未分配利润转入下一年。截至2026年3月31日，公司总股本为1243523627股，以此为基数测算，合计拟派发现金红利人民币267357579.81元（含税）。

公司于2025年11月实施了2025年前三季度现金分红124352362.70元，公司

2025年度现金分红（包含中期已分配的现金红利）总额391709942.51元，占公

司当年归属于上市公司股东的净利润的19.99%。

具体内容详见公司于 2026年 4月 21日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

请各位股东、股东代表予以审议。

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2026年4月25日2025年年度股东会资料

议案四：

关于公司2025年度报告及摘要的议案

各位股东：

公司根据《河南明泰铝业股份有限公司章程》以及《河南明泰铝业股份有限公司年度报告工作制度》等有关规章制度的规定，编制了《河南明泰铝业股份有限公司2025年度报告及摘要》。

具体内容详见公司于 2026年 4月 21日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

请各位股东、股东代表予以审议。

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议案五：

关于公司董事2026年报酬的议案

各位股东：

根据公司经营情况、行业情况、市场情况及人员工作情况，经公司董事会薪酬委员会建议，根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，公司决定非独立董事报酬为10-100万元（税前），独立董事津贴为每人每年5万元（税前）。

请各位股东、股东代表予以审议。

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议案六：

关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务及内控审计机构的议案

各位股东：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表审

计、内部控制审计及其他相关咨询服务的审计机构，聘期一年，财务报表审计费用为70万元/年，内部控制审计费用25万元/年。大华会计师事务所（特殊普通合伙）是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。

具体内容详见公司于 2026年 4月 21日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

请各位股东、股东代表予以审议。

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议案七：

关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、监

管要求及《公司章程》规定，结合公司经营发展战略、业务特点、经营规模及行业薪酬水平等实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于2026年4月21日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

请各位股东、股东代表予以审议。

河南明泰铝业股份有限公司董事会

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议案八：

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、监

管规定及公司原有《章程》约定，结合公司经营发展战略调整、业务结构优化及治理实践需要，公司对原有《公司章程》进行了修订完善。

具体内容详见公司于2026年4月21日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

请各位股东、股东代表予以审议。

河南明泰铝业股份有限公司董事会

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议案九：

关于修订公司部分管理制度的议案

各位股东：

依据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司结合实际情况，紧密围绕经营发展战略调整、业务结构优化、风险防控需求及治理实践，兼顾行业监管实践特点，针对原有内控制度中与公司当前运营不相适配的内容进行修订完善，确保内控制度贴合公司实际、具备可操作性，主要修订如下：

9.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

9.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

9.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

9.04《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

9.05《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》；

9.06《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议案》；

9.07《关于修订<经营决策管理制度>的议案》；

9.08《明泰铝业防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金专项制度》。

具体内容详见公司于2026年4月21日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

请各位股东、股东代表予以审议。

河南明泰铝业股份有限公司董事会

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议案十：

关于提请股东会授权董事会决定

2026年中期利润分配的议案

各位股东：

为加大投资者回报力度，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》、《公司章程》等有关法律法规的规定，公司提请股东会授权董事会全权办理2026年中期利润分配相关事宜。由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，在分红比例不超过当期归属于上市公司股东可分配净利润30%的前提下，制定公司2026年中期利润分配方案并在规定期限内实施。

请各位股东、股东代表予以审议。

河南明泰铝业股份有限公司董事会

2026年4月25日2025年年度股东会资料

河南明泰铝业股份有限公司关于公司高级管理人员2026年报酬的议案

各位股东：

根据公司经营情况、行业情况、市场情况及人员工作情况，经公司董事会薪酬委员会建议，根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效评价管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬，公司决定高级管理人员年度报酬为20-60万元（税前）。

现向各位股东作出如上说明。

河南明泰铝业股份有限公司董事会

2026年4月25日2025年年度股东会资料

附件一：

河南明泰铝业股份有限公司

2025年度董事会工作报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会忠实勤勉履职，坚持高端化、绿色化、智能化发展战略，以提质增效重回报为主线，稳健经营、创新突破、严控风险，全面完成年度经营目标，持续提升公司治理水平与信息披露质量。现将2025年度董事会工作情况报告如下：

一、董事会基本情况与治理架构

（一）董事会构成

报告期内，公司董事会依法完成换届选举，治理结构持续优化。

2025年1月1日至6月17日，公司第六届董事会成员共7名，其中独立董事3名，符合上市公司独立董事占比不低于三分之一的监管要求。

2025年6月17日，经股东大会审议通过，公司换届选举产生第七届董事会，

成员共9名，其中独立董事3名、职工代表董事1名；董事会成员中包含会计专业人士、法律专业人士，专业背景覆盖财务、法律、产业与管理，结构合理、制衡有效，能够充分保障决策科学与监督到位，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及上交所相关规定。

（二）专门委员会设置

董事会下设审计委员会、薪酬委员会、提名委员会，各委员会运作规范、职责清晰，为董事会科学决策提供专业支撑。

（三）履职保障

公司建立健全董事会沟通机制、信息报送机制、调研走访机制，为董事、独立董事及专门委员会履职提供充分信息、时间与资源保障，确保履职独立、审慎、高效。

二、年度履职总体情况

（一）会议召开与决策执行

本年度共召开董事会会议10次，审议议案54项，涵盖经营管理、财务报告、2025年年度股东会资料关联交易、募集资金使用、高管聘任、利润分配等重大事项，全部履行法定程序，表决合法有效。

召开日会议届次会议决议期

审议通过：1、《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》。

2、《关于<公司2024年度总经理工作报告>的议案》。

3、《关于<公司2024年度独立董事述职报告>的议案》。

4、《关于<公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》。

5、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

6、《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》。

7、《关于<公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

8、《关于<公司2024年度内部控制评价报告>的议案》。

9、《关于公司2024年度报告及摘要的议案》。

10、《关于公司及子公司2025年度银行授信额度的议案》。

11、《关于公司2025年度日常关联交易情况预计的议案》。

第六届董12、《关于使用自有资金投资理财产品的议案》。

2025年

事会第二13、《关于开展铝锭套期保值业务的议案》。

4月22

十一次会 14、《关于〈公司 2024年 ESG报告〉的议案》。

日

议15、《关于公司2025年第一季度报告的议案》。

16、《关于公司董事2025年报酬的议案》。

17、《关于公司高级管理人员2025年报酬的议案》。

18、《关于〈独立董事2024年度独立性自查情况的专项意见〉的议案》。

19、《关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告的议案》。

20、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度财务及内控审计机构的议案》。

21、《关于使用向特定对象发行股份部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

22、《关于制定公司<股东未来分红回报规划（2025年-2027年）>的议案》。

23、《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》。

24、《关于召开公司2024年度股东大会的议案》。

第六届董审议通过：1、《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分激励对象

2025年

事会第二已获授但未解除限售股票的议案》。

5月13十二次会2、《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期限制性股票解锁日议暨上市的议案》。

审议通过：1、《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》。

2、《关于修订公司部分管理制度的议案》。

第六届董

2025年2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》。

事会第二

5月302.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

十三次会

日2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

议

2.04《关于修订<信息披露管理办法>的议案》。

2.05《关于修订<董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度>2025年年度股东会资料的议案》。

2.06《关于修订<董事会审计委员会工作制度>的议案》。

2.07《关于修订<董事会提名委员会工作制度>的议案》。

2.08《关于修订<董事会薪酬委员会工作制度>的议案》。

2.09《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

2.10《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。

2.11《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

2.12《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》。

2.13《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。

2.14《关于修订<年报披露重大差错责任追究制度>的议案》。

2.15《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。

3、《关于公司董事会换届选举的议案》。

4、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

审议通过：1、《关于选举刘杰先生为公司董事长的议案》。

2、《关于选举马星星先生为公司副董事长的议案》。

3、《关于聘任柴明科先生为公司总经理的议案》。

4、《关于聘任雷鹏先生为公司董事会秘书的议案》。

5、《关于聘任王利姣女士、雷鹏先生、孙军训先生、贺志刚先生、邵三

第七届董2025年勇先生为公司副总经理的议案》。

事会第一6月17

6、《关于聘任孙军训先生为公司财务总监的议案》。

次会议日

7、《关于聘任景奇浩先生为公司证券事务代表的议案》。

8、《关于选举公司第七届董事会审计委员会委员的议案》。

9、《关于选举公司第七届董事会薪酬委员会委员的议案》。

10、《关于选举公司第七届董事会提名委员会委员的议案》。

11、《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。

第七届董2025年

审议通过：1、《关于组建企业集团并修订<公司章程>的议案》。

事会第二7月24

2、《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。

次会议日

审议通过：1、《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》。

第七届董2025年2、《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的

事会第三8月22议案》。

次会议日3、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

4、《关于公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028年）的议案》。

第七届董2025年审议通过：《关于同意向焦作万方出售公司持有的三门峡铝业股权的议

事会第四8月22案》。

次会议日审议通过：1、《关于调整原募投项目拟投入募集资金金额、新增募投项

第七届董2025年目的议案》。

事会第五10月

2、《关于设立募集资金专项账户并授权签署监管协议的议案》。

次会议17日

3、《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。

第七届董2025年

审议通过：1、《关于公司2025年第三季度报告的议案》。

事会第六10月

2、《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》。

次会议24日第七届董2025年审议通过：《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额2025年年度股东会资料

事会第七12月置换的议案》。

次会议19日

召集并主持年度股东会1次、临时股东会3次，全面落实股东会决议，确保股东意志有效执行。

决议刊登的指决议刊会议届召开定网站的查询登的披会议决议次日期索引露日期审议通过：1、《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》；

2、《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》；

3、《关于<公司2024年度独立董事述职报告>的议案》；

4、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；

5、《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》；

2025

2024年2025年6、《关于公司2024年度报告及摘要的议案》；

年5年度股 www.sse.com.cn 5月 14 7、《关于公司董事 2025年报酬的议案》；

月13东大会日8、《关于公司监事2025年报酬的议案》；

日9、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度财务及内控审计机构的议案》；

10、《关于制定公司<股东未来分红回报规划（2025年-2027年）>的议案》；

11、《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》。

审议通过：1、《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》；

2、《关于修订公司部分管理制度的议案》；

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

2.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

3.01《选举刘杰先生担任公司第七届董事会董事》；

2025年2025

2025年3.02《选举马星星先生担任公司第七届董事会董事》；

第一次年6

www.sse.com.cn 6月 18 3.03《选举化新民先生担任公司第七届董事会董事》；

临时股月17日3.04《选举柴明科先生担任公司第七届董事会董事》；

东大会日

3.05《选举邵三勇先生担任公司第七届董事会董事》；

4.01《选举赵引贵女士担任公司第七届董事会独立董事》；

4.02《选举周晓东先生担任公司第七届董事会独立董事》；

4.03《选举黄建中先生担任公司第七届董事会独立董事》。

2025年20252025年审议通过：1、《关于组建企业集团并修订<公司章程>

第二次 年 8 www.sse.com.cn 8月 12的议案》。

临时股月11日2025年年度股东会资料东会日2025年2025审议通过：1、《关于调整原募投项目拟投入募集资金

2025年

第三次年11金额、新增募投项目的议案》；

www.sse.com.cn 11月 4临时股月32、《关于公司未来三年股东分红回报规划（2026-2028日东会日年）的议案》。

各专门委员会召开专项会议8次，对财务审计、薪酬考核、董事高管提名等事项前置审查，提升决策质量。

（二）董事出席与勤勉履职

全体董事严格遵守出席要求，勤勉参会、审慎表决；独立董事依法独立履职，对重大事项发表独立意见，切实发挥监督制衡作用。报告期内无董事长期缺席、怠于履职情形。

（三）制度建设与合规治理

持续完善公司治理制度体系，修订《公司章程》《董事会议事规则》《信息披露管理办法》等核心制度16项，确保治理合规透明、权责清晰、制衡有效。

三、重点履职工作开展情况

（一）战略引领与经营管理

审议公司年度经营计划，跟踪经营执行情况，推动战略落地与业绩达成。

对重大投资等事项审慎论证，强化风险收益评估，保障公司可持续发展。

督导管理层优化运营、降本增效、提升核心竞争力，推动公司稳健经营。

（二）财务监督与信息披露

审议年度报告、中期报告、季度报告及临时公告，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

监督财务核算、内控执行，支持审计委员会与年审会计师独立履职，保障财务信息质量。

规范募集资金存放与使用，严格专户管理、专款专用、披露及时，杜绝违规使用与变更用途。

（三）合规风控与风险防范

健全全面风险管理与内部控制体系，重点监控资金占用、违规担保、关联交易、法律合规与流动性风险。

报告期内不存在控股股东及关联方非经营性资金占用、违规对外担保等重大违规情形。2025年年度股东会资料强化合规培训与内控检查，及时排查整改薄弱环节，守住合规经营底线。

（四）独立董事与专门委员会履职保障

保障独立董事充分知情权、调研权与独立表决权，支持独立董事开展现场检查、专项沟通与审慎判断。

独立董事就关联交易等事项依法发表独立意见，履职记录完整。

各专门委员会规范运作，专业把关、前置审议，提升董事会决策科学性与有效性。

（五）董事及高级管理人员管理

规范董事、高级管理人员提名、聘任、考核程序，确保人选胜任、程序合规。

审议董事及高管薪酬与考核方案，坚持激励与约束并重，与公司业绩及股东回报挂钩。

督促董事及高管忠实勤勉、廉洁履职，遵守法律法规及监管要求。

（六）投资者关系与股东权益保护

畅通投资者沟通渠道，认真接待调研、回复问询，保障中小股东知情权、参与权、表决权。

严格执行利润分配政策，积极回报股东，维护投资者合法权益。

规范关联交易审议与披露，防范利益输送，确保交易定价公允、程序合规。

（七）社会责任与 ESG 治理

积极履行社会责任，重视环境保护、安全生产、员工权益保护、合规经营与社会贡献，推动公司高质量可持续发展，按监管要求披露 ESG报告。

四、下一年度工作计划

坚持依法合规履职，持续完善公司治理，提升规范运作水平。

强化战略引领与经营督导，推动公司业绩提升与高质量发展。

严守风控底线，健全内控体系，防范化解重大风险。

保障独立董事与专门委员会有效履职，强化监督制衡。

切实保护全体股东合法权益，提升投资者回报与市场信心。

河南明泰铝业股份有限公司董事会

2026年4月25日