明泰铝业:明泰铝业第七届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：601677 证券简称：明泰铝业公告编号：临 2026-034

河南明泰铝业股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026年 10月 13日以电

子邮件和电话通知方式发出召开第七届董事会第十一次会议的通知，并于 2026年 10月 23日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行，会议应参加董事9名，实参加董事 9名，出席本次会议董事人数超过董事会成员半数，符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长刘杰先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公告。

（二）审议通过了《关于使用向特定对象发行股份部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司拟在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将向特定对象发行股份部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过 1亿元，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月之内可滚动使用，并授权经理层在额度范围内具体办理实施相关事项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公告。

三、上网公告附件

1、《明泰铝业 2026年第三季度报告》。

2、《明泰铝业关于使用向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。