明泰铝业:明泰铝业2025年年度股东会决议公告

证券代码：601677证券简称：明泰铝业公告编号：临2026-017

河南明泰铝业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

*征集事项相关提案的表决结果：不适用

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月11日

(二)股东会召开的地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数613

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）339119912

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

27.2709

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长刘杰先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、公司董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 338605532 99.8483 448880 0.1324 65500 0.0193

2、议案名称：《关于<公司2025年度独立董事述职报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 338792732 99.9035 248880 0.0734 78300 0.0231

3、议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 338728632 99.8846 351380 0.1036 39900 0.0118

4、议案名称：《关于公司2025年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 338790032 99.9027 250080 0.0737 79800 0.0236

5、议案名称：《关于公司董事2026年报酬的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 318844971 99.8616 309180 0.0968 132700 0.04166、议案名称：《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务及内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 333505172 98.3443 5535840 1.6324 78900 0.0233

7、议案名称：《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 338669732 99.8673 303580 0.0895 146600 0.0432

8、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 338778332 99.8993 249080 0.0734 92500 0.0273

9、议案名称：《关于修订公司部分管理制度的议案》

9.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 306923542 90.5059 32108670 9.4682 87700 0.0259

9.02议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 306926042 90.5066 32108670 9.4682 85200 0.0252

9.03议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 306926042 90.5066 32108670 9.4682 85200 0.0252

9.04议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 306926142 90.5067 32108670 9.4682 85100 0.0251

9.05议案名称：《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 306911742 90.5024 32113170 9.4696 95000 0.0280

9.06议案名称：《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 306927642 90.5071 32113870 9.4698 78400 0.0231

9.07议案名称：《关于修订<经营决策管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 306928342 90.5073 32113170 9.4696 78400 0.02319.08议案名称：《明泰铝业防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金专项制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 306908342 90.5014 32129770 9.4745 81800 0.024110、议案名称：《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 338795532 99.9043 287180 0.0847 37200 0.0110

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股股148283520100.000000.000000.0000东

持股1%-5%普通股股50345319100.000000.000000.0000东

持股1%以下普通股股14009979399.72143513800.2501399000.0285东

其中:市值50万以下普6659197299.69371646800.2465399000.0598通股股东

市值50万以上普通股7350782199.74661867000.253400.0000股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例比例比例

序票数%票数%票数（）（）（%）号3《关于公司2025年度16709957199.76633513800.2097399000.0240利润分配预案的议案》5《关于公司董事202616704897199.73613091800.18451327000.0794年报酬的议案》《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)

6担任公司2026年度财16187611196.647755358403.3051789000.0472

务及内控审计机构的议案》《关于提请股东会授权

10董事会决定2026年中16716647199.80632871800.1714372000.0223期利润分配的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明第5项议案关联股东刘杰、化新民、柴明科、邵三勇回避表决。第8项议案

为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：季正刚、蔡红珍

(二)律师见证结论意见：

北京德恒律师事务所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席本次股东会人员及会议召集人资格、本次股东会的表决程序和表决方法均符合《公司法》

《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。