北京德恒律师事务所

关于河南明泰铝业股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见书

北京市西城区金融街 19号富凯大厦 B座 12层

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2025年年度股东会的法律意见书

北京德恒律师事务所关于河南明泰铝业股份有限公司

2025年年度股东会的

法律意见书

德恒 01G20260260-1号

致：河南明泰铝业股份有限公司

北京德恒律师事务所（以下简称“德恒”或“本所”）接受河南明泰铝业股

份有限公司（以下简称“明泰铝业”或“公司”）委托，指派本所律师出席公司

2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），对本次股东会的合法性进行

见证并出具法律意见。

本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、

《中华人民共和国证券法（2019修订）》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则（2025修订）》（以下简称“《股东会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及现行有效的《河南明泰铝业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《河南明泰铝业股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）等而出具。

为出具本法律意见书，本所律师审查了明泰铝业本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到明泰铝业如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

本法律意见书仅供明泰铝业本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得北京德恒律师事务所关于河南明泰铝业股份有限公司

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用作任何其他目的。

本所及承办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或

者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东会的召集、召开程序

1.2026年4月20日，公司召开第七届董事会第八次会议，作出召开本次股东会的决议，并于2026年4月21日在上海证券交易所网站刊登了《河南明泰铝业股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（以下简称“《会议通知》”），公告了本次股东会的召集人、召开的日期、时间和地点、投票方式、出席对象、

会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系方式等内容。

2.本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2026年5月11日上午10时在明泰铝业会议室如期召开。通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月11日的交易时间段，即9:15-9:25，

9:30-11:3013:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台投票的具体时间为2026年5月11日9:15-15:00。会议召开的时间、地点和会议审议事项符合《会议通知》的内容。

经核查，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。北京德恒律师事务所关于河南明泰铝业股份有限公司

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二、出席本次股东会人员及会议召集人资格

（一）出席公司现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计613名，代表

公司有表决权的股份339119912股，占公司总股本的27.2709%，其中：

1.出席现场会议的股东及股东代理人共9名，代表公司有表决权的股份

23349641股，占公司总股本的1.8777%。

2.根据本次股东会的网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东及股东

代理人共604名，代表公司有表决权的股份315770271股，占公司总股本的

25.3932%。

3.出席本次股东会的现场会议与参加网络投票的中小股东及股东代理人共

计605人，代表公司有表决权的股份167490851股，占公司总股本的13.4691%。

（二）出席及列席本次股东会现场会议的人员还包括公司董事、高级管理人

员及本所律师（其中部分董事、高级管理人员系通过通讯方式出席）。

（三）本次会议由公司董事会召集，其作为本次会议召集人的资格合法有效。

经核查，本所律师认为，出席、列席本次股东会的人员及本次股东会的召集人的资格均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文

件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。

三、本次股东会的表决程序和表决结果

（一）本次股东会就《会议通知》中列明的议案进行了审议和表决。

（二）本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。表决时

按照《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定计票、监票；表决票经清点后当场公布。

（三）经统计现场投票及网络投票结果，本次股东会审议的议案表决结果如

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1.以普通决议审议通过《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意338605532股，占出席会议有表决权股份总数的99.8483%；

反对448880股，占出席会议有表决权股份总数的0.1324%；弃权65500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0193%。

根据表决结果，该议案获得通过。

2.以普通决议审议通过《关于<公司2025年度独立董事述职报告>的议案》

表决情况：同意338792732股，占出席会议有表决权股份总数的99.9035%；

反对248880股，占出席会议有表决权股份总数的0.0734%；弃权78300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0231%。

根据表决结果，该议案获得通过。

3.以普通决议审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意338728632股，占出席会议有表决权股份总数的99.8846%；

反对351380股，占出席会议有表决权股份总数的0.1036%；弃权39900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0118%。

其中，出席会议的中小股东的表决情况为：同意167099571股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7663%；反对351380股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.2097%；弃权39900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0240%。

根据表决结果，该议案获得通过。

4.以普通决议审议通过《关于公司2025年度报告及摘要的议案》

表决情况：同意338790032股，占出席会议有表决权股份总数的99.9027%；

反对250080股，占出席会议有表决权股份总数的0.0737%；弃权79800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0236%。

根据表决结果，该议案获得通过。

5.以普通决议审议通过《关于公司董事2026年报酬的议案》北京德恒律师事务所关于河南明泰铝业股份有限公司

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表决情况：同意318844971股，占出席会议有表决权股份总数的99.8616%；

反对309180股，占出席会议有表决权股份总数的0.0968%；弃权132700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0416%。

其中，出席会议的中小股东的表决情况为：同意167048971股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.7361%；反对309180股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1845%；弃权132700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0794%。

根据表决结果，该议案获得通过。

6.以普通决议审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务及内控审计机构的议案》

表决情况：同意333505172股，占出席会议有表决权股份总数的98.3443%；

反对5535840股，占出席会议有表决权股份总数的1.6324%；弃权78900股，占出席会议有表决权股份总数的0.0233%。

其中，出席会议的中小股东的表决情况为：同意161876111股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的96.6477%；反对5535840股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的3.3051%；弃权78900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0472%。

根据表决结果，该议案获得通过。

7.以普通决议审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况：同意338669732股，占出席会议有表决权股份总数的99.8673%；

反对303580股，占出席会议有表决权股份总数的0.0895%；弃权146600股，占出席会议有表决权股份总数的0.0432%。

根据表决结果，该议案获得通过。

8.以特别决议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意338778332股，占出席会议有表决权股份总数的99.8993%；北京德恒律师事务所关于河南明泰铝业股份有限公司

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反对249080股，占出席会议有表决权股份总数的0.0734%；弃权92500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0273%。

根据表决结果，该议案获得通过。

9.以普通决议逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

具体如下：

9.01以普通决议审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决情况：同意306923542股，占出席会议有表决权股份总数的90.5059%；

反对32108670股，占出席会议有表决权股份总数的9.4682%；弃权87700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0259%。

根据表决结果，该项子议案获得通过。

9.02以普通决议审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决情况：同意306926042股，占出席会议有表决权股份总数的90.5066%；

反对32108670股，占出席会议有表决权股份总数的9.4682%；弃权85200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0252%。

根据表决结果，该项子议案获得通过。

9.03以普通决议审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决情况：同意306926042股，占出席会议有表决权股份总数的90.5066%；

反对32108670股，占出席会议有表决权股份总数的9.4682%；弃权85200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0252%。

根据表决结果，该项子议案获得通过。

9.04以普通决议审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决情况：同意306926142股，占出席会议有表决权股份总数的90.5067%；

反对32108670股，占出席会议有表决权股份总数的9.4682%；弃权85100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0251%。

根据表决结果，该项子议案获得通过。北京德恒律师事务所关于河南明泰铝业股份有限公司

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9.05以普通决议审议通过《关于修订<融资与对外担保管理办法>的议案》

表决情况：同意306911742股，占出席会议有表决权股份总数的90.5024%；

反对32113170股，占出席会议有表决权股份总数的9.4696%；弃权95000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0280%。

根据表决结果，该项子议案获得通过。

9.06以普通决议审议通过《关于修订<股东会网络投票管理制度>的议案》

表决情况：同意306927642股，占出席会议有表决权股份总数的90.5071%；

反对32113870股，占出席会议有表决权股份总数的9.4698%；弃权78400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0231%。

根据表决结果，该项子议案获得通过。

9.07以普通决议审议通过《关于修订<经营决策管理制度>的议案》

表决情况：同意306928342股，占出席会议有表决权股份总数的90.5073%；

反对32113170股，占出席会议有表决权股份总数的9.4696%；弃权78400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0231%。

根据表决结果，该项子议案获得通过。

9.08以普通决议审议通过《明泰铝业防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金专项制度》

表决情况：同意306908342股，占出席会议有表决权股份总数的90.5014%；

反对32129770股，占出席会议有表决权股份总数的9.4745%；弃权81800股，占出席会议有表决权股份总数的0.0241%。

根据表决结果，该项子议案获得通过。

10.以普通决议审议通过《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案》

表决情况：同意338795532股，占出席会议有表决权股份总数的99.9043%；

反对287180股，占出席会议有表决权股份总数的0.0847%；弃权37200股，占北京德恒律师事务所关于河南明泰铝业股份有限公司

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出席会议有表决权股份总数的0.0110%。

其中，出席会议的中小股东的表决情况为：同意167166471股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.8063%；反对287180股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.1714%；弃权37200股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0223%。

根据表决结果，该议案获得通过。

经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席本次股东会人员及会议召集人资格、本次股东会的表决程序和表决方法均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

本法律意见书一式肆份，经本所盖章并由承办律师、本所负责人签字后生效。

（以下无正文，为签署页）