证券代码：601677证券简称：明泰铝业公告编号：临2025-056

河南明泰铝业股份有限公司

关于2025年前三季度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*每股分配比例：拟每10股派发现金红利1元（含税）。

*以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

*公司2025年前三季度利润分配预案已经公司第七届董事会第六次会议

审议通过，根据公司2024年年度股东大会审议通过的2025年中期利润分配授权安排，本次利润分配预案无需提交公司股东会审议。

一、利润分配预案内容

根据河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三季度报告（未经审计），2025年1-9月实现归属于上市公司股东的净利润为14.04亿元，截止2025年9月30日母公司报表中期末未分配利润为22.44亿元。经董事会决议，公司2025年前三季度利润分配预案如下：拟以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至2025年9月30日，公司总股本为1243523627股，以此为基数测算，合计拟派发现金红利人民币1.24亿元（含税）。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

二、公司履行的决策程序（一）公司股东会授权情况公司于2025年5月13日召开2024年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》。由董事会根据公司的盈利情况和资金需求状况，在分红比例不超过当期归属于上市公司股东可分配净利润30%的前提下，制定公司2025年中期利润分配方案并在规定期限内实施。

根据前述相关授权，本次利润分配预案已由2024年年度股东大会授权董事会决定，无需提交股东会审议。

（二）董事会会议的召开情况公司于2025年10月24日召开第七届董事会第六次会议审议通过了《关于

2025年前三季度利润分配预案的议案》。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司董事会

2025年10月25日