证券代码：601677证券简称：明泰铝业公告编号：临2026-027

河南明泰铝业股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年8月7日以电子

邮件和电话通知方式发出召开第七届董事会第十次会议的通知，并于2026年8月17日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行，会议应参加董事9名，实参加董事9名，出席本次会议董事人数超过董事会成员半数，符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长刘杰先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公告。

（二）审议通过了《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的公告。

（三）审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《关于修订并完善公司部分管理制度的议案》。

依据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——规范运作》等有关规定，公司结合实际情况，围绕业务结构优化、风险防控需求及治理实践，兼顾行业监管实践特点，确保内控制度贴合公司实际、具备可操作性，主要制定或修订制度如下：

4.01《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；

4.02《关于制定<利润分配管理制度>的议案》；

4.03《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；

4.04《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》；

4.05《关于修订<内部审计管理制度>的议案》；

4.06《关于制定<风险管理制度>的议案》；

4.07《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》；

4.08《关于制定<投资者投诉处理工作制度>的议案》。

本议案4.01、4.05、4.06、4.07已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案4.01至4.02尚需提交公司股东会审议批准，股东会召开时间另行通知。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的公告。

三、上网公告附件

1、《明泰铝业2026年半年度报告》。

2、《明泰铝业2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司董事会

2026年8月18日