明泰铝业:明泰铝业独立董事关于独立性情况的自查报告

河南明泰铝业股份有限公司独立董事

关于独立性情况的自查报告

本人赵引贵，于2022年6月17日起担任河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024年度任职时间为2024年1月1日至2024年12月31日，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关要求，就本人独立性情况自查如下：

序号事项自查结果

1在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子口是√否

女、主要社会关系

2直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是口是√否

上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股

3东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、口是√否

子女

4在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及口是√否

其配偶、父母、子女

与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企

5业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及口是√否

其控股股东、实际控制人任职的人员

为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业

提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于

6提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在口是√否

报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人

7最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员口是√否

8法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和口是√否

公司章程规定的不具备独立性的其他人员

*如上述任何一项填写为“是”请在以下就具体事宜进行详细

解释：____________________

独立董事：赵引贵

2025年4月22日河南明泰铝业股份有限公司独立董事

关于独立性情况的自查报告本人李曙衢，于2022年6月17日起担任河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024年度任职时间为2024年1月1日至2024年12月31日，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关要求，就本人独立性情况自查如下：

序号事项自查结果

1在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子口是√否

女、主要社会关系

2直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是口是√否

上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股

3东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、口是√否

子女

4在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及口是√否

其配偶、父母、子女

与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企

5业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及口是√否

其控股股东、实际控制人任职的人员

为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业

提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于

6提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在口是√否

报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人

7最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员口是√否

8法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和口是√否

公司章程规定的不具备独立性的其他人员

*如上述任何一项填写为“是”请在以下就具体事宜进行详细

解释：____________________

独立董事：李曙衢

2025年4月22日河南明泰铝业股份有限公司独立董事

关于独立性情况的自查报告本人周晓东，于2024年5月17日起担任河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024年度任职时间为2024年5月17日至2024年12月31日，根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关要求，就本人独立性情况自查如下：

序号事项自查结果

1在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子口是√否

女、主要社会关系

2直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是口是√否

上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股

3东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、口是√否

子女

4在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及口是√否

其配偶、父母、子女

与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企

5业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及口是√否

其控股股东、实际控制人任职的人员