证券代码：601678股票简称：滨化股份公告编号：2024-014

滨化集团股份有限公司

关于修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年3月25日，滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会

第十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据公司经营发展需要，公司拟将董事会成员从十一人调整为七人，将监事会成员从七人调整为五人，并相应修订《公司章程》。具体修订条款如下：

修订前修订后

第一百零六条董事会由七名董事组

第一百零六条董事会由十一名董事组成，成，设董事长一名。公司董事会可设董事长一名。公司董事会可以根据实际情以根据实际情况设不超过两名副董况设不超过两名副董事长。

事长。

第一百五十一条公司设监事会。监

第一百五十一条公司设监事会。监事会由

事会由五名监事组成，设监事会主席七名监事组成，监事会设监事会主席一名。

一名。监事会主席由全体监事过半数监事会主席由全体监事过半数选举产生。监选举产生。监事会主席召集和主持监事会主席召集和主持监事会会议。监事会主事会会议。监事会主席不能履行职务席不能履行职务或者不履行职务的，由半数或者不履行职务的，由半数以上监事以上监事共同推举一名监事召集和主持监共同推举一名监事召集和主持监事事会会议。

会会议。

……

……

修订后的《公司章程》全文详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司章程》。

本次《公司章程》修订内容，以登记主管机关最终核准登记及备案结果为准。

该议案将提交股东大会审议，并经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2024年3月25日