证券代码：601678股票简称：滨化股份公告编号：2026-024

滨化集团股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议(以下简

称“会议”)于2026年4月21日以现场和通讯表决相结合方式召开，应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名（其中3名以通讯表决方式出席）。会议通知于2026年4月16日以电子邮件和专人送达方式发出。会议由董事长于江召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

一、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交股东会审议。

二、审议通过了《公司2025年度总裁工作报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2025年年度报告及摘要》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该项议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

四、审议通过了《关于公司2025年度利润分配及2026年中期分红安排的预案》。

同意公司2025年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣除公司回购专用账户所持股份为基数分配利润，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税）。

实际派发现金红利总额将根据股权登记日可参与利润分配的股份数量确定。如在董事会审议通过本次利润分配方案之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/

1回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本

发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

同意公司在2026年中期实现的可分配利润、累计未分配利润为正且现金流可以满

足正常经营和持续发展的需求的条件下，实施2026年中期现金分红，以实施中期权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份数量）为基数，预计派发现金红利总额不超过公司2026年相应期间归属于上市公司股东的净利润的50%。

提请股东会授权董事会在符合上述分红条件及比例的前提下，综合考虑公司实际情况后制定及实施具体的中期分红方案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交股东会审议。议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司2025年年度利润分配方案及2026年中期分红安排的公告》。

五、审议通过了《关于2026年度预计担保事项的议案》。

同意公司及子公司为下列公司提供担保，担保总额度为685000万元，担保额度的有效期为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。上述担保包括长、短期贷款、票据、信用证、融资租赁、保理等融资业务所对应的担保。

具体预计提供担保额度如下：

2025年末担保额度

序号被担保方公司类型

资产负债率（万元）

1山东滨化东瑞化工有限责任公司控股子公司21.18130000

2山东滨华新材料有限公司全资子公司76.6470000

3黄河三角洲（滨州）热力有限公司全资子公司52.3550000

4 BEFAR EVERTRUST SINGAPORE 全资子公司 92.19 110000

PTE.LTD

5大晟芯材料科技（山东）有限公司全资子公司47.2480000

6山东滨化新能源有限公司全资子公司94.51115000

7山东滨化海铭化工有限公司全资子公司0.18130000

合计685000公司子公司（含担保额度有效期内纳入公司合并报表范围的全资/控股子公司，下同）内部可进行担保额度调剂，调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅从股东

2会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

同时提请授权公司或子公司法定代表人在经审议批准的上述担保额度内审批具体

金额、担保期限并签署相关担保合同。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提交股东会审议。议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司关于2026年度预计担保事项的公告》。

六、审议通过了《关于计提减值准备的议案》。

为公允反映公司2025年的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定公司及其子公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备，合计减少合并报表利润总额5125.59万元。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司关于计提减值准备的公告》。

七、审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该项议案已经董事会审计委员会审议通过。议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

八、审议通过了《公司2025年度可持续发展报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司2025年度可持续发展报告》。

九、审议通过了《关于会计师事务所审计费用的议案》。

公司与毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2025年度财务报表审

计费用为135万元（不含税），2025年度内部控制审计费用为45万元（不含税）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该项议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

十、审议通过了《关于修订董事薪酬制度的议案》。

3同意对《董事、监事薪酬制度》进行修订，形成《董事薪酬制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该项议案已经薪酬与绩效考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司董事薪酬制度》。

十一、审议通过了《关于修订高级管理人员薪酬制度的议案》。

同意对《高级管理人员薪酬与考核制度》进行修订，形成《高级管理人员薪酬制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该项议案已经薪酬与绩效考核委员会审议通过。议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司高级管理人员薪酬制度》。

十二、审议通过了《2025年度“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告暨

2026年度行动方案》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案执行情况评估报告暨2026年度行动方案的公告》。

十三、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。

同意公司召开2025年年度股东会，对下列议案进行审议：

1、公司2025年度董事会工作报告

2、公司2025年年度报告及摘要

3、关于公司2025年度利润分配及2026年中期分红安排的预案

4、关于2026年度预计担保事项的议案

5、关于会计师事务所审计费用的议案

6、关于修订董事薪酬制度的议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事将在本次股东会上作述职报告。

议案具体内容详见公司于本公告日披露的《滨化集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。

4特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2026年4月23日

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