证券代码：601678证券简称：滨化股份公告编号：2026-009

滨化集团股份有限公司

关于董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会秘书离任情况

(一)提前离任的基本情况是否存在是否继续在上原定任期具体职务未履行完姓名离任职务离任时间离任原因市公司及其控

到期日（如适用）毕的公开股子公司任职承诺孙淑芳董事会秘2026年22027年12工作重心是财务总监否书月13日月6日调整

(二)离任对公司的影响

滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘

书孙淑芳女士的书面辞职报告。因工作重心调整，孙淑芳女士申请辞去董事会秘书职务。辞职报告自送达董事会之日起生效。辞任后，孙淑芳女士仍担任公司财务总监职务。

孙淑芳女士不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司离任管理相关规定完成交接工作，其职务的变动不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。孙淑芳女士在任职董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其所做出的贡献表示衷心感谢。

二、董事会秘书聘任情况

经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026年2月13日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任孙庆伟先生为公司新任董事会秘书（简历附后），任期自董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。孙庆伟先生现任公司副总裁，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和能力，已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明，任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2026年2月14日

简历：

孙庆伟，男，出生于1985年，籍贯山东省枣庄市，研究生学历。2006年加入中国共产党，2009年参加工作。

工作简历：

2009.7—2011.7青岛日报新闻中心记者；

2011.7—2013.8山东高速文化传媒有限公司投资发展部职员；

2013.8—2019.3山东高速集团有限公司办公室职员、副主任；

2019.3—2021.3山东高速投资控股有限公司党委委员、副总经理；

2021.3—2022.10中国山东高速金融集团有限公司党委副书记、首席运营官；

2022.10—2024.12山高控股集团有限公司党委副书记、首席运营官，山高

新能源集团有限公司党委书记、执行董事；

2024.12—2025.12山东高速黄河产业投资集团有限公司党委副书记、总经

理、董事；

2025.12—滨化集团股份有限公司管理人员；

2026.1—滨化集团股份有限公司副总裁；

2026.2—滨化集团股份有限公司董事会秘书。