证券代码：601678证券简称：滨化股份公告编号：2025-071

滨化集团股份有限公司

关于2025年第一次临时股东会取消部分议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1、股东会的类型和届次

2025年第一次临时股东会

2、股东会召开日期：2025年10月16日

3、股东会股权登记日：

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股601678滨化股份2025/10/13

二、取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号议案名称

1《公司第三期员工持股计划（草案）》及其摘要

2公司第三期员工持股计划管理办法

3关于提请股东会授权董事会全权办理公司员工持股计划相

关事项的议案2、取消议案原因

为更有效地建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心岗位员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力，公司拟对第三期员工持股计划草案进行进一步完善和优化，并取消2025年第一次临时股东会相关议案。

三、除了上述取消议案外，于2025年10月1日公告的原股东会通知事项不变。

四、取消议案后股东会的有关情况

1、现场股东会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2025年10月16日14点30分

召开地点：山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年10月16日至2025年10月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4、股东会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型A股股东非累积投票议案

1 关于发行 H股股票并在香港联合交易所有限 √

公司上市的议案

2.00 关于发行 H股股票并在香港联合交易所有限 √

公司上市方案的议案

2.01上市地点√

2.02发行股票的种类和面值√

2.03发行及上市时间√

2.04发行对象√

2.05发行方式√

2.06发行规模√

2.07定价方式√

2.08发售原则√

3关于公司转为境外募集股份有限公司的议√

案

4 关于发行 H股股票募集资金使用计划的议案 √

5 关于本次发行 H股股票并在香港联合交易所 √

有限公司上市决议有效期的议案

6关于授权董事会及其授权人士全权处理与√

本次 H股股票发行并上市有关事项的议案

7 关于发行 H股股票并在香港联合交易所有限 √

公司上市前滚存利润分配方案的议案

8关于投保董事、高级管理人员及招股说明书√

责任保险的议案

9 关于聘请发行 H股股票并在香港联合交易所 √

有限公司上市审计机构的议案

10关于变更公司注册资本并修订《公司章程》√

的议案11 关于修订《公司章程》及其附件（H 股上市 √后适用）的议案

12关于修订公司相关制度的议案√

13关于选举陈艳女士为独立董事的议案√

14关于确定公司董事角色的议案√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案详见公司于2025年10月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

2、特别决议议案：议案1、2、3、4、5、6、7、10、11

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8应回避表决的关联股东名称：于江、董红波、任元滨、刘洪安、蔡颖辉、孙

惠庆、滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）等关联股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2025年10月13日附件1：授权委托书

授权委托书

滨化集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月16日

召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1 关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公

司上市的议案

2.00 关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公

司上市方案的议案

2.01上市地点

2.02发行股票的种类和面值

2.03发行及上市时间

2.04发行对象

2.05发行方式

2.06发行规模

2.07定价方式

2.08发售原则

3关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

4 关于发行 H股股票募集资金使用计划的议案

5 关于本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案

6关于授权董事会及其授权人士全权处理与本

次 H股股票发行并上市有关事项的议案

7 关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公

司上市前滚存利润分配方案的议案

8关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责

任保险的议案

9 关于聘请发行H股股票并在香港联合交易所有

限公司上市审计机构的议案

10关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的

议案11 关于修订《公司章程》及其附件（H股上市后适用）的议案

12关于修订公司相关制度的议案

13关于选举陈艳女士为独立董事的议案

14关于确定公司董事角色的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。