证券代码：601678证券简称：滨化股份公告编号：2025-072

滨化集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年10月16日

(二)股东会召开的地点：山东省滨州市黄河五路869号滨化集团股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数692

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）466961986

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）23.4021%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长于江先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、董事会秘书孙淑芳出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：1、关于发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 440782853 94.3937 25920433 5.5508 258700 0.0555

2、议案名称：2.01、上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 440843365 94.4066 25598517 5.4819 520104 0.11153、议案名称：2.02、发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 440752093 94.3871 25839889 5.5336 370004 0.0793

4、议案名称：2.03、发行及上市时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 441008565 94.4420 25589417 5.4799 364004 0.0781

5、议案名称：2.04、发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 440848565 94.4078 25589417 5.4799 524004 0.1123

6、议案名称：2.05、发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 440857465 94.4097 25584417 5.4789 520104 0.1114

7、议案名称：2.06、发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 440849365 94.4079 25518117 5.4647 594504 0.1274

8、议案名称：2.07、定价方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 441029665 94.4465 25568317 5.4754 364004 0.0781

9、议案名称：2.08、发售原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 440893687 94.4174 25633795 5.4894 434504 0.0932

10、议案名称：3、关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 440638293 94.3627 25727689 5.5095 596004 0.1278

11、 议案名称：4、关于发行 H股股票募集资金使用计划的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 440527593 94.3390 25629489 5.4885 804904 0.1725

12、 议案名称：5、关于本次发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上

市决议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 440930593 94.4253 25818589 5.5290 212804 0.0457

13、 议案名称：6、关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H股股票

发行并上市有关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 440630293 94.3610 25889689 5.5442 442004 0.094814、 议案名称：7、关于发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 440780488 94.3932 25653794 5.4937 527704 0.1131

15、议案名称：8、关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 200826136 88.4738 25417689 11.1977 745504 0.3285

16、 议案名称：9、关于聘请发行 H股股票并在香港联合交易所有限公司上

市审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 440940393 94.4274 25702789 5.5042 318804 0.0684

17、议案名称：10、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 441063645 94.4538 25398237 5.4390 500104 0.1072

18、 议案名称：11、关于修订《公司章程》及其附件（H股上市后适用）的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 440988245 94.4377 25525637 5.4663 448104 0.0960

19、议案名称：12、关于修订公司相关制度的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 441056645 94.4523 25236237 5.4043 669104 0.1434

20、议案名称：13、关于选举陈艳女士为独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 440836093 94.4051 24923795 5.3374 1202098 0.2575

21、议案名称：14、关于确定公司董事角色的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 440967493 94.4332 25111389 5.3776 883104 0.1892(二)涉及重大事项，5%以下股东（不含公司董事、高级管理人员）的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

1 关于发行 H 股股 84467796 76.3399 25920433 23.4262 258700 0.2339

票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

2.01上市地点8452830876.39462559851723.13535201040.4701

2.02发行股票的种类8443703676.31212583988923.35343700040.3345

和面值

2.03发行及上市时间8469350876.54392558941723.12703640040.3291

2.04发行对象8453350876.39932558941723.12705240040.4737

2.05发行方式8454240876.40732558441723.12255201040.4702

2.06发行规模8453430876.40002551811723.06265945040.5374

2.07定价方式8471460876.56292556831723.10803640040.3291

2.08发售原则8457863076.44012563379523.16714345040.3928

3关于公司转为境8432323676.20922572768923.25205960040.5388

外募集股份有限公司的议案

4 关于发行 H 股股 84212536 76.1092 25629489 23.1633 804904 0.7275

票募集资金使用计划的议案

5 关于本次发行 H 84615536 76.4734 25818589 23.3342 212804 0.1924

股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案

6关于授权董事会8431523676.20202588968923.39844420040.3996

及其授权人士全

权处理与本次 H股股票发行并上市有关事项的议案

7 关于发行 H 股股 84465431 76.3377 25653794 23.1852 527704 0.4771

票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存利润分配方案的议案

8关于投保董事、8448373676.35432541768922.97187455040.6739高级管理人员及

招股说明书责任保险的议案

9 关于聘请发行 H 84625336 76.4823 25702789 23.2295 318804 0.2882

股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案

10关于变更公司注8474858876.59372539823722.95435001040.4520

册资本并修订

《公司章程》的议案11关于修订《公司8467318876.52552552563723.06944481040.4051章程》及其附件

（H 股上市后适用）的议案

12关于修订公司相8474158876.58732523623722.80786691040.6049

关制度的议案

13关于选举陈艳女8452103676.38802492379522.5255120201.0865

士为独立董事的98议案

14关于确定公司董8465243676.50682511138922.69508831040.7982

事角色的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案8，关联股东于江、任元滨、滨州和宜产业投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。

议案1、2、3、4、5、6、7、10、11为以特别决议通过的议案，获得出席会议股东或股东代表所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：王月鹏、邹佩垚

2、律师见证结论意见：本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及滨化股

份章程的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股

东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及滨化股份章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

滨化集团股份有限公司董事会

2025年10月17日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书