友发集团:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：601686证券简称：友发集团公告编号：2025-142

转债代码：113058转债简称：友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年12月26日

(二)股东大会召开的地点：天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号友发集团三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数392

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）792344157

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）55.4872

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事长李茂津先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》、《天津友发钢管集团股份有限公司股东大会议事规则》及相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人，其中独立董事祁怀锦先生、李奇先生及王雪莉

女生以视频连线方式参加本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书郭锐先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年三季度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 791379057 99.8781 943000 0.1190 22100 0.0029

2、议案名称：关于预计2026年度申请银行综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 791086757 99.8413 1126900 0.1422 130500 0.0165

3、议案名称：关于预计2026年度提供及接受担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 790930477 99.8215 1250380 0.1578 163300 0.0207

4、议案名称：关于预计2026年度日常关联交易内容和额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 194471857 99.3412 1112100 0.5681 177600 0.0907

5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 791037277 99.8350 1100100 0.1388 206780 0.0262

6、议案名称：关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 790971377 99.8267 1179700 0.1488 193080 0.0245

7、议案名称：关于公司2026年开展期货和衍生品交易业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 791013877 99.8321 1096600 0.1383 233680 0.02968、议案名称：关于变更公司经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 791134557 99.8473 1046100 0.1320 163500 0.0207

9、议案名称：关于取消监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 790688677 99.7910 1397000 0.1763 258480 0.0327

10.议案名称：关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案

10.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 791025077 99.8335 1090800 0.1376 228280 0.0289

10.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 791023077 99.8332 1089800 0.1375 231280 0.0293

10.03、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 791084657 99.8410 1093900 0.1380 165600 0.0210

10.04、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 791004277 99.8308 1109200 0.1399 230680 0.0293

10.05、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 791105457 99.8436 1112400 0.1403 126300 0.0161

10.06、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 791135857 99.8475 1082000 0.1365 126300 0.0160

10.07、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 791162557 99.8508 1052300 0.1328 129300 0.0164

10.08、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 791080157 99.8404 1101500 0.1390 162500 0.0206

10.09、议案名称：关于修订《期货和衍生品交易业务管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 791130157 99.8467 1051500 0.1327 162500 0.0206

10.10、议案名称：关于修订《证券投资管理制度》的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 791050777 99.8367 1101300 0.1389 192080 0.0244

10.11、议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 790992677 99.8294 1123200 0.1417 228280 0.0289

10.12、议案名称：关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 791013377 99.8320 1059100 0.1336 271680 0.0344

10.13、议案名称：关于废止《监事会议事规则》的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 790982477 99.8281 1110600 0.1401 251080 0.0318

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）

1关于2025年三184099.478394300.509622100.0121

季度利润分配5919000方案的议案7

2关于预计2026183799.320411260.609013050.0706年度申请银行668990000综合授信额度7的议案

3关于预计2026183699.235912500.675716330.0884年度提供及接106138000受担保额度的7议案

4关于预计2026151599.156211120.727617760.1162年度日常关联459910000交易内容和额7度的议案

5关于续聘会计183799.293611000.594520670.1119

师事务所的议174110080案7

6关于公司使用183699.258011790.637519300.1045

闲置自有资金515170080购买理财产品7的议案

7关于公司2026183699.281010960.592623360.1264年开展期货和940160080衍生品交易业7务的议案

8关于变更公司183899.346210460.565316350.0885

经营范围、修改146910000公司章程并办7理工商变更登记的议案

9关于取消监事183399.105213970.755025840.1398

会的议案688100080

710.01关于修订《股东183799.287010900.589522820.1235会议事规则》的052180080议案710.02关于修订《董事183799.285910890.589023120.1251会议事规则》的032180080议案710.03关于修订《关联183799.319210930.591216560.0896交易管理制度》647990000的议案710.04关于修订《对外183699.275811090.599423060.1248担保管理制度》844120080的议案710.05关于修订《募集183799.330511120.601212630.0683资金管理办法》855940000的议案710.06关于修订《对外183899.346910820.584712630.0684投资管理制度》159900000的议案710.07关于修订《累积183899.361310520.568712930.0700投票制实施细426930000则》的议案710.08关于修订《独立183799.316811010.595316250.0879董事工作制度》602950000的议案710.09关于修订《期货183899.343810510.568316250.0879和衍生品交易102950000业务管理制度》7的议案10.10关于修订《证券183799.300911010.595219200.1039投资管理制度》309130080的议案710.11关于修订《会计183699.269511230.607022820.1235师事务所选聘728120080制度》的议案710.12关于制定《董事183699.280710590.572427160.1469及高级管理人935110080员薪酬管理制7度》的议案10.13关于废止《监事183699.264011100.600225100.1358会议事规则》的626160080议案7

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案：议案1-10

2、本次会议议案3、8、10.01、10.02、10.13为需特别决议通过的议案，以上议

案均已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务

律师：陈洋洋、申晗

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定，会议决议合法有效。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2025年12月26日