证券简称：华泰证券证券代码：601688编号：临2023-113

华泰证券股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议通知及议案于2023年11月17日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议于2023年11月24日以通讯方式召开。会议应参加董事

13人，实际参加董事13人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》

和《董事会议事规则》的有关规定。经董事审议，以通讯表决方式审议通过了相关议案，并形成如下决议：

同意关于调整公司第六届董事会部分专门委员会组成方案的议案。

发展战略委员会（共5人）：张伟先生、周易先生、陈仲扬先生、

刘长春先生、张金鑫先生，其中：张伟先生为发展战略委员会主任委员（召集人）。

对公司第六届董事会合规与风险管理委员会、审计委员会、提名委

员会、薪酬与考核委员会组成人员不作调整。

表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2023年11月25日