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（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司，中文公司名稱為華泰證券股份有限公司，在香港以HTSC名義開展業務）（股份代號：6886）董事會召開日期

董事會謹此宣佈，本公司將於二零二四年三月二十八日（星期四）舉行董事會會議，其中議程包括審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之全年業績及其刊發，以及考慮派發末期股息之建議（如有）。

釋義

於本公告，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「董事會」指本公司之董事會

「本公司」指於中華人民共和國以華泰證券股份有限公司的公司名稱

註冊成立的股份有限公司，於2007年12月7日由前身華泰證券有限責任公司改制而成，在香港以「HTSC」名義開展業務，根據公司條例第16部以中文獲准名稱「華泰六八八六股份有限公司」及英文公司名稱「Huatai Securities Co.Ltd.」註冊為註冊非香港公司，其H股於2015年6月1日在香港聯合交易所有限公司主板上市（股票代碼：6886)，其A股於2010年2月26日在上海證券交易所上市（股票代碼：601688），其全球存託憑證於2019年6月在倫敦證券交易所上市（證券代碼：HTSC），除文義另有所指外，亦包括其前身承董事會命聯席公司秘書張輝

中國江蘇，2024年3月18日於本公告日期，董事會成員包括執行董事張偉先生、周易先生及尹立鴻女士；非執行董事丁鋒先生、陳仲揚先生、柯翔先生、劉長春先生及張金鑫先生；以及獨

立非執行董事王建文先生、王全勝先生、彭冰先生、王兵先生及謝湧海先生。