证券代码：601688证券简称：华泰证券公告编号：临2025-024 华泰证券股份有限公司 2024年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东会及 2025 年第一次 H 股类别股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： *本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年6月20日 （二）股东大会召开的地点：南京市建邺区奥体大街139号南京华泰万丽酒店会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： *2024年度股东大会 1、出席会议的股东和代理人人数1614 其中：A股股东人数 1611 境外上市外资股股东人数（H股） 3 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）3570653227 其中：A股股东持有股份总数 2896801039 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 673852188 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 39.553934 股份总数的比例（%） 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 32.089332 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）7.464602 * 2025 年第一次 A股类别股东会 1、出席会议的股东和代理人人数1610 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2895002011 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决39.612758 1权 A股股份总数的比例（%） * 2025 年第一次 H股类别股东会 1、出席会议的股东和代理人人数3 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）864867060 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 50.310883 权 H 股股份总数的比例（%） （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。 2024 年度股东大会、2025 年第一次 A股类别股东会及 2025 年第一次 H股类 别股东会（以下简称“本次股东大会”）由公司董事会召集，张伟董事长主持。 会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事12人，出席9人，因公务原因，周易、刘长春、彭冰3位董 事未出席本次股东大会。 2、公司在任监事7人，出席6人，因公务原因，于兰英监事未出席本次股东大会。 3、公司执行委员会委员兼董事会秘书张辉出席本次股东大会，公司其他部 分高级管理人员列席本次股东大会。 此外，公司聘请的律师及香港中央证券登记有限公司相关人员出席了本次股东大会。 本次股东大会的监票人由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市金杜律 师事务所的见证律师及 H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司工作人员共同担任。 二、议案审议情况 *2024年度股东大会 (一)非累积投票议案 1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 2888670639 99.719332 7084400 0.244559 1046000 0.036109 2H 股 673490988 99.946398 360800 0.053543 400 0.000059 普通股合计：356216162799.76218474452000.20851010464000.029306 2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 2888758039 99.722349 7007800 0.241915 1035200 0.035736 H 股 673490988 99.946398 360800 0.053543 400 0.000059 普通股合计：356224902799.76463173686000.20636610356000.029003 3、议案名称：公司2024年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 2888655139 99.718797 7153500 0.246945 992400 0.034258 H 股 673490988 99.946398 360800 0.053543 400 0.000059 普通股合计：356214612799.76174975143000.2104479928000.027804 4、议案名称：关于公司2024年度报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 2888628839 99.717889 7178600 0.247811 993600 0.034300 H 股 673490988 99.946398 360800 0.053543 400 0.000059 普通股合计：356211982799.76101375394000.2111499940000.027838 5、议案名称：关于公司2024年度利润分配的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 2889034239 99.731884 7007800 0.241915 759000 0.026201 H 股 673830988 99.996854 20800 0.003087 400 0.000059 3普通股合计：356286522799.78188970286000.1968437594000.021268 公司2024年度利润分配采用现金分红的方式，每股派发现金红利人民币 0.37 元（含税）。现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向 A股股东（包含 GDR存托人）和港股通投资者支付，以港币或人民币向 H股股东（不含港股通投资者）支付。港币实际派发金额按照公司2024年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。 A股及 H股的现金红利发放日为 2025 年 8 月 15 日，具体安排将另行公告。 6.00、议案名称：关于预计公司2025年日常关联交易的议案 6.01、议案名称：与江苏省国信集团有限公司及其相关公司的日常关联交易 事项 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 1617001903 99.463237 7401300 0.455261 1325000 0.081502 H 股 571422188 99.996290 20800 0.003640 400 0.000070 普通股合计：218842409199.60187574221000.33780213254000.060323 6.02、议案名称：与江苏交通控股有限公司及其相关公司的日常关联交易事 项 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 2436014421 99.643266 7395100 0.302491 1326100 0.054243 H 股 636830988 99.996671 20800 0.003266 400 0.000063 普通股合计：307284540999.71630274159000.24065213265000.043046 6.03、议案名称：与江苏高科技投资集团有限公司的日常关联交易事项 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 2546084533 99.659911 7367200 0.288370 1321300 0.051719 H 股 659625788 99.996786 20800 0.003153 400 0.000061 4普通股合计：320571032199.72904373880000.22983913217000.041118 6.04、议案名称：与江苏省苏豪控股集团有限公司的日常关联交易事项 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 2770445784 99.684734 7435200 0.267529 1326700 0.047737 H 股 377712188 99.994388 20800 0.005506 400 0.000106 普通股合计：314815797299.72178474560000.23617813271000.042038 6.05、议案名称：与其他关联法人的日常关联交易事项 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 2888000639 99.696203 7286100 0.251522 1514300 0.052275 H 股 673830988 99.996854 20800 0.003087 400 0.000059 普通股合计：356183162799.75294273069000.20463715147000.042421 6.06、议案名称：与关联自然人的日常关联交易事项 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 2888010939 99.696558 7290500 0.251675 1499600 0.051767 H 股 673830988 99.996854 20800 0.003087 400 0.000059 普通股合计：356184192799.75323073113000.20476115000000.042009 7、议案名称：关于预计公司2025年自营投资额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 2888378539 99.709248 6992400 0.241384 1430100 0.049368 H 股 673830988 99.996854 20800 0.003087 400 0.000059 普通股合计：356220952799.76352570132000.19641214305000.040063 58、议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 2878562770 99.370400 17374369 0.599777 863900 0.029823 H 股 667401058 99.042649 6450730 0.957292 400 0.000059 普通股合计：354596382899.308547238250990.6672478643000.024206 9、议案名称：公司独立董事2024年度履职报告 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 2888707039 99.720588 7029100 0.242651 1064900 0.036761 H 股 673830988 99.996854 20800 0.003087 400 0.000059 普通股合计：356253802799.77272570499000.19744010653000.029835 10、议案名称：关于建议股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 2632394249 90.872456 263622590 9.100473 784200 0.027071 H 股 590923459 87.693335 82928329 12.306606 400 0.000059 普通股合计：322331770890.2724943465509199.7055327846000.021974 11、议案名称：关于公司回购注销部分 A股限制性股票的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 2890327439 99.776526 5746400 0.198370 727200 0.025104 H 股 673830988 99.996854 20800 0.003087 400 0.000059 普通股合计：356415842799.81810657672000.1615177276000.020377 6(二)累积投票议案表决情况 12、关于选举公司第六届董事会成员（非独立董事）的议案 得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选 效表决权的比例（%） 12.01晋永甫先生347051228797.195445是 12.02王莹女士349914201697.997251是具体内容请参阅与本公告同日披露的《华泰证券股份有限公司关于董事任职的公告》。 * 2025 年第一次 A股类别股东会 1、议案名称：关于公司回购注销部分 A股限制性股票的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） A股 2888528411 99.776387 5746400 0.198494 727200 0.025119 * 2025 年第一次 H股类别股东会 1、议案名称：关于公司回购注销部分 A股限制性股票的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意反对弃权股东类型 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） H 股 864865860 99.999861 1200 0.000139 0 0.000000 (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》，现将本次股东大会中，本公司A股股东中持股比例 5%以下的股东对于重大事项的表决情况披露如下： *2024年度股东大会议案同意反对弃权议案名称 序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于公司 2024年度利 5116589598599.33824370078000.5970887590000.064669 润分配的议案 6.00关于预计公------ 7司2025年日 常关联交易的议案与江苏省国信集团有限公司及其相 6.01116493648599.25649074013000.63061613250000.112894 关公司的日常关联交易事项与江苏交通控股有限公司及其相关 6.02116494158599.25692573951000.63008713261000.112988 公司的日常关联交易事项与江苏高科技投资集团 6.03有限公司的82294627998.95525173672000.88587013213000.158880日常关联交易事项与江苏省苏豪控股集团 6.04有限公司的104730753099.17032974352000.70404513267000.125626日常关联交易事项与其他关联法人的日常 6.05116486238599.25017672861000.62080015143000.129023 关联交易事项与关联自然 6.06人的日常关116487268599.25105472905000.62117514996000.127771 联交易事项关于公司续 8聘会计师事115542451698.446038173743691.4803548639000.073607 务所的议案关于建议股东大会授予 10董事会发行90925599577.47165626362259022.4615287842000.066816 股份一般性授权的议案关于公司回 购注销部分 A 11116718918599.44842857464000.4896137272000.061960 股限制性股票的议案 8关于选举公 司第六届董12.00事会成员（非------独立董事）的议案 12.01晋永甫先生108115165692.117742---- 12.02王莹女士110256274193.942038---- * 2025 年第一次 A股类别股东会议案同意反对弃权议案名称 序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于公司回购注销 1 部分A股限 1165390157 99.447581 5746400 0.490364 727200 0.062055 制性股票的议案 (四)关于议案表决的有关情况说明 1、本次股东大会需要逐项表决的子议案的表决情况 本次股东大会的议案6《关于预计公司2025年日常关联交易的议案》共6项子议案进行逐项表决，即子议案6.01《与江苏省国信集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项》，6.02《与江苏交通控股有限公司及其相关公司的日常关联交易事项》，6.03《与江苏高科技投资集团有限公司的日常关联交易事项》， 6.04《与江苏省苏豪控股集团有限公司的日常关联交易事项》，6.05《与其他关联法人的日常关联交易事项》，6.06《与关联自然人的日常关联交易事项》。本次股东大会以普通表决事项方式审议并以记名投票方式表决通过了6项子议案。 2、以特别决议通过的议案情况 2024 年度股东大会审议的议案 10、11，2025 年第一次 A股类别股东会审议 的议案 1，2025 年第一次 H股类别股东会审议的议案 1为特别决议事项均获得 了出席会议的全体股东或股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。 3、涉及关联交易的议案情况本次股东大会股东回避表决的议案为议案6《关于预计公司2025年日常关联交易的议案》中的6.01、6.02、6.03、6.04四个子议案。 子议案6.01《与江苏省国信集团有限公司及其相关公司的日常关联交易事项》，应回避表决的关联股东名称为江苏省国信集团有限公司，是公司第一大股东。江苏省国信集团有限公司持有表决权股份数量为1373481636股，出席本次股东大会并对该子议案回避表决。 子议案6.02《与江苏交通控股有限公司及其相关公司的日常关联交易事项》，应回避表决的关联股东名称为江苏交通控股有限公司，是公司持股5%以上的大股东。江苏交通控股有限公司持有表决权股份数量为489065418股，出席本次股东大会并对该子议案回避表决。 子议案6.03《与江苏高科技投资集团有限公司的日常关联交易事项》，应回避表决的关联股东名称为江苏高科技投资集团有限公司，该公司副总经理同时担任我公司董事。江苏高科技投资集团有限公司持有表决权股份数量为 9356233206股，出席本次股东大会并对该子议案回避表决。 子议案6.04《与江苏省苏豪控股集团有限公司的日常关联交易事项》，应回避表决的关联股东名称为江苏省苏豪控股集团有限公司、江苏苏豪国际集团股份 有限公司、江苏苏汇资产管理有限公司及江苏省苏豪新智集团有限公司。江苏省苏豪控股集团有限公司副总裁同时担任我公司董事，江苏省苏豪控股集团有限公司是江苏苏豪国际集团股份有限公司的控股股东，也是江苏苏汇资产管理有限公司及江苏省苏豪新智集团有限公司的全资股东。江苏省苏豪控股集团有限公司持有表决权股份数量为277873788股，江苏苏豪国际集团股份有限公司持有表决权股份数量为135838367股，江苏苏汇资产管理有限公司持有表决权股份数量为11130000股，江苏省苏豪新智集团有限公司持有表决权股份数量为 3700000股。江苏省苏豪控股集团有限公司和江苏苏豪国际集团股份有限公司 出席本次股东大会并对该子议案回避表决，江苏苏汇资产管理有限公司和江苏省苏豪新智集团有限公司未出席本次股东大会。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所 律师：陈伟、黄笑梅 2、律师见证结论意见： 公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关中国 境内法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 特此公告。 华泰证券股份有限公司董事会 2025年6月21日 *上网公告文件《北京市金杜律师事务所关于华泰证券股份有限公司2024年度股东大会、 2025年第一次A股类别股东会及2025第一次H股类别股东会之法律意见书》 *报备文件《华泰证券股份有限公司 2024 年度股东大会、2025 年第一次 A股类别股东会及 2025 年第一次 H股类别股东会决议》 10