证券代码：601689证券简称：拓普集团公告编号：2025-049

宁波拓普集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月14日

(二)股东大会召开的地点：宁波市北仑区育王山路 268 号公司总部 C-105 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1050

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1129428702

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）64.9905

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对需审议案表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。公司董事长邬建树先生主持本次股东大会。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书王明臻先生出席会议；高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1120092629 99.1733 9278163 0.8214 57910 0.0053

2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1120045884 99.1692 9278463 0.8215 104355 0.00933、议案名称：关于 2024年度独立董事履职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1129069365 99.9681 253227 0.0224 106110 0.0095

4、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1128760636 99.9408 545511 0.0482 122555 0.0110

5、议案名称：关于2025年度向银行及非银金融机构申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 1128205058 99.8916 1116399 0.0988 107245 0.0096

6、议案名称：关于2025年度开展票据池业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1097431951 97.1669 31872961 2.8220 123790 0.0111

7、议案名称：关于2025年度开展远期结汇等外汇衍生品业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1129105841 99.9714 200216 0.0177 122645 0.0109

8、议案名称：关于续聘2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1119209575 99.0951 10102917 0.8945 116210 0.0104

9、议案名称：关于2024年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1129174666 99.9775 168036 0.0148 86000 0.0077

10、议案名称：关于《2024年年度报告》全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1129071695 99.9683 244697 0.0216 112310 0.0101

11、议案名称：关于确认2024年度关联交易事项的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 99409546 99.7317 170516 0.1710 96865 0.0973

12、议案名称：关于预计2025年度日常关联交易事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 99405191 99.7273 171536 0.1720 100200 0.1007

13、议案名称：关于预计2025年度对外担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1100500080 97.4386 28791542 2.5492 137080 0.012214、 议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1089065802 96.4262 40255420 3.5642 107480 0.0096

15、议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1129148351 99.9751 175936 0.0155 104415 0.0094

16、议案名称：关于公司2024年度董事及高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 1129105291 99.9713 205041 0.0181 118370 0.0106

17、议案名称：关于公司2024年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1129113075 99.9720 196402 0.0173 119225 0.0107

18、议案名称：关于2025年度开展融资租赁售后回租业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1128184348 99.8898 1120619 0.0992 123735 0.0110

(二)现金分红分段表决情况

同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

持股5%以上普通股

股东1005836000100.00000000持股

1%-5%普通

股股东000000

持股1%以下普通股

股东12333866699.79441680360.1359860000.0697

其中:市值

50万以下

普通股股

东4866516499.7414870360.1783391000.0803市值50万以上普通

股股东7467350299.8290810000.1082469000.0628

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

8关于续聘2025993990.677110109.216811620.1061年度审计机构4259291710的议案

9关于2024年度109399.768216800.153286000.0786

利润分配的议5935360案0

11关于确认2024994099.731717050.171096860.0973年度关联交易9546165事项的议案

12关于预计2025994099.727317150.172010020.1007年度日常关联51913600交易事项的议案

13关于预计2025806873.6084287926.266413700.1252年度对外担保4764154280额度的议案

14关于使用部分692563.1770402536.724910740.0981

暂时闲置募集0486542080资金委托理财的议案

15关于使用部分109399.744217590.160510440.0953

暂时闲置募集33033615资金补充流动5资金的议案

16关于公司2024109299.704920500.187011830.1081年度董事及高89974170级管理人员薪5酬的议案

17关于公司2024109299.712019640.179111920.1089年度监事薪酬97750225的议案9

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的1/2以上审议通过。

关联股东迈科国际控股（香港）有限公司、宁波筑悦投资管理有限公司、宁

波派舍置业有限公司、邬建树、邬好年对本次股东大会第11、12项议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：余蕾、张佳莹

2、律师见证结论意见：

宁波拓普集团股份有限公司2024年年度股东大会的召集及召开程序符合法

律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司董事会2025年5月15日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议