证券代码：601689证券简称：拓普集团公告编号：2026-031

宁波拓普集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年3月24日

(二) 股东会召开的地点：宁波市北仑区育王山路 268 号公司总部 C-105 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1153

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1099312276

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）63.2575

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对需审议案表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。公司董事长邬建树先生主持本次股东会。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书王明臻先生列席会议；公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1098670978 99.9416 608208 0.0553 33090 0.0031

2、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1098672178 99.9417 606408 0.0551 33690 0.00323、议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1098668478 99.9414 604508 0.0549 39290 0.0037

4、议案名称：发行及上市时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1098666878 99.9412 606208 0.0551 39190 0.0037

5、议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1098666978 99.9412 606808 0.0551 38490 0.00376、议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1098666078 99.9412 606108 0.0551 40090 0.0037

7、议案名称：定价方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1098544778 99.9301 605808 0.0551 161690 0.0148

8、议案名称：发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1098663233 99.9409 605153 0.0550 43890 0.00419、议案名称：发售原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1098660678 99.9407 604808 0.0550 46790 0.0043

10、议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1098658578 99.9405 606508 0.0551 47190 0.0044

11、议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1098539778 99.9297 601508 0.0547 170990 0.015612、 议案名称：关于公司发行 H股股票募集资金使用计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1098532378 99.9290 606608 0.0551 173290 0.0159

13、 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决

议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1098537378 99.9295 603108 0.0548 171790 0.0157

14、议案名称：关于提请股东会授权董事会及/或其授权人士全权处理与公司

发行 H股股票并上市相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 1098519478 99.9278 595708 0.0541 197090 0.0181

15、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1064641593 96.8461 34472993 3.1358 197690 0.0181

16、议案名称：关于修订《对外投资与资产处置管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1064647593 96.8466 34241806 3.1148 422877 0.0386

17、议案名称：关于修订《关联交易控制制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1064668993 96.8486 34216706 3.1125 426577 0.0389

18、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1064644193 96.8463 34468793 3.1354 199290 0.0183

19、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1098659101 99.9405 432585 0.0393 220590 0.020220、 议案名称：关于修订《宁波拓普集团股份有限公司章程（草案）（H 股发行并上市后适用）》的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1095372695 99.6416 3734991 0.3397 204590 0.018721、议案名称：关于修订《宁波拓普集团股份有限公司股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1098514878 99.9274 602408 0.0547 194990 0.017922、议案名称：关于修订《宁波拓普集团股份有限公司董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A股 1098513878 99.9273 601408 0.0547 196990 0.018023、 议案名称：关于修订《关联（连）交易控制制度（草案）（H 股发行并上市后适用）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1098610308 99.9361 606908 0.0552 95060 0.0087

24、议案名称：关于确定公司董事角色的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1098629508 99.9378 587708 0.0534 95060 0.0088

25、 议案名称：关于公司发行 H股股票前滚存利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 1098611908 99.9362 616708 0.0560 83660 0.0078

26、 议案名称：关于聘请 H股发行并上市审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1098616908 99.9367 606308 0.0551 89060 0.0082

27、议案名称：关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1087251549 98.9028 9598473 0.8731 2462254 0.2241

28、议案名称：关于预计2026年度日常关联交易事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 82346077 99.2234 429485 0.5175 214960 0.2591

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

15.01关于选举王民109689149499.7797是

权为第五届董事会独立董事的议案

15.02关于选举陈跃109697879799.7877是

华为第五届董事会独立董事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

1 关于公司发行H 8234 99.2272 6082 0.7328 3309 0.0400

股股票并在香9224080港联合交易所有限公司上市的议案

2.01上市地点823599.228760640.730633690.0407

0424080

2.02发行股票的种823499.224260450.728439290.0474

类和面值6724080

2.03发行及上市时823499.222360620.730439190.0473

间5124080

2.04发行方式823499.222460680.731138490.0465

5224080

2.05发行规模823499.221360610.730340090.04844324080

2.06定价方式822299.075160580.729916160.1950

30240890

2.07发行对象823499.217960510.729143890.0530

1479530

2.08发售原则823399.214860480.728746790.0565

8924080

2.09承销方式823399.212360650.730847190.0569

6824080

3关于公司转为822199.069160150.724717090.2062

境外募集股份80240890有限公司的议案

4 关于公司发行H 8221 99.0602 6066 0.7309 1732 0.2089

股股票募集资06240890金使用计划的议案

5 关于公司发行H 8221 99.0662 6031 0.7267 1717 0.2071

股股票并在香56240890港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案

6关于提请股东821999.044759570.717819700.2375

会授权董事会77240890

及/或其授权人士全权处理与

公司发行 H 股股票并上市相关事宜的议案7.01关于修订《股东483158.2233344741.538419760.2383会议事规则》的9839299390议案7.02关于修订《对外483258.2305342441.259842280.5097投资与资产处5839180677置管理制度》的议案7.03关于修订《关联483458.2563342141.229642650.5141交易控制制度》7239670677的议案7.04关于修订《累积483258.2264344641.533419920.2402投票制实施细2439879390则》的议案7.05关于制定《董823399.212943250.521222050.2659事、高级管理人73478590员薪酬管理制度》的议案8.01关于修订《宁波790595.252937344.500520450.2466拓普集团股份094199190有限公司章程（草案）（H 股发行并上市后适用）》的议案8.02关于修订《宁波821999.039160240.725819490.2351拓普集团股份31240890有限公司股东会议事规则（草案）（H 股发行并上市后适用）》的议案8.03关于修订《宁波821999.037960140.724619690.2375拓普集团股份21240890有限公司董事会议事规则（草案）（H 股发行并上市后适用）》的议案9关于修订《关联822899.154160690.731295060.1147（连）交易控制8554080制度（草案）（H股发行并上市后适用）》的议案

10关于确定公司823099.177258770.708195060.1147

董事角色的议7754080案

11 关于公司发行H 8229 99.1560 6167 0.7431 8366 0.1009

股股票前滚存0154080利润分配方案的议案

12 关于聘请 H 股 8229 99.1621 6063 0.7305 8906 0.1074

发行并上市审5154080计机构的议案

13关于投保董事、709285.4673959811.565724622.9670

高级管理人员9795473254及招股说明书责任保险的议

案14关于预计2026823499.223442940.517521490.2591年度日常关联60778560交易事项的议案

15.01关于选举王民805697.0830

权为第五届董9740事会独立董事的议案

15.02关于选举陈跃806597.1882

华为第五届董7043事会独立董事的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案1-13为特别决议事项，已获得出席股东会的股东或代表所持有效表决股份总数的2/3以上审议通过。其他议案为普通决议事项，已获得出席股东会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的1/2以上审议通过。

关联股东迈科国际控股（香港）有限公司、邬建树、邬好年对本次股东会第

14项议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：余蕾、张佳莹

2、律师见证结论意见：

宁波拓普集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的召集及召开程序符

合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人数以及会议召集人的资格均合

法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司董事会

2026年3月25日*上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书