证券代码：601689证券简称：拓普集团公告编号：2026-039

宁波拓普集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月29日

(二) 股东会召开的地点：宁波市北仑区育王山路 268 号公司总部 C-105 会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1416

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1124953712

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）64.7330

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对需审议案表决，表决方式符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。公司董事长邬建树先生主持本次股东会。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书王明臻先生列席会议；公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1124063860 99.9208 812942 0.0722 76910 0.0070

2、议案名称：关于2025年度独立董事履职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1124036060 99.9184 830142 0.0737 87510 0.00793、议案名称：关于 2025年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1122461463 99.7784 2405439 0.2138 86810 0.0078

4、议案名称：关于2026年度向银行及非金融机构申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1124160892 99.9295 729620 0.0648 63200 0.0057

5、议案名称：关于2026年度开展票据池业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类票数比例票数比例票数比例型

（%）（%）（%）

A股 1096824998 97.4995 28064414 2.4947 64300 0.00586、议案名称：关于 2026年度开展远期结汇等外汇衍生品业务的公告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1124159092 99.9293 734520 0.0652 60100 0.0055

7、议案名称：关于续聘2026年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类票数比例票数比例票数比例型

（%）（%）（%）

A股 1114170730 99.0414 10688203 0.9501 94779 0.0085

8、议案名称：关于2025年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1124279712 99.9400 611400 0.0543 62600 0.00579、议案名称：关于《2025年年度报告》全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1120636828 99.6162 4232674 0.3762 84210 0.0076

10、议案名称：关于确认2025年度关联交易事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 107777458 99.2133 786100 0.7236 68400 0.0631

11、议案名称：关于预计2026年度对外担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类票数比例票数比例票数比例型

（%）（%）（%）

A股 1091844413 97.0568 33037899 2.9368 71400 0.006412、 议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金委托理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1124100792 99.9241 789120 0.0701 63800 0.0058

13、议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1124113612 99.9253 778900 0.0692 61200 0.0055

14、议案名称：关于公司2025年度董事及高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1124054293 99.9200 827619 0.0735 71800 0.006515、 议案名称：关于 2026年度开展融资租赁售后回租业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1124114192 99.9253 767020 0.0681 72500 0.0066

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

7关于续聘2026978490.073810689.838994770.0873年度审计机构897682039的议案

8关于2025年度107999.379561140.562862600.0577

利润分配的议5795000案8

10关于确认2025107799.213378610.723668400.0631年度关联交易7745000事项的议案8

11关于预计2026755269.5215330330.412671400.0659年度对外担保265978990额度的议案

12关于使用部分107799.214878910.726463800.0588

暂时闲置募集7903200资金委托理财8的议案

13关于使用部分107799.226677890.717061200.0564

暂时闲置募集9185000资金补充流动8资金的议案

14关于公司2025107799.172082760.761871800.0662年度董事及高3253190

级管理人员薪9酬的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均为普通决议事项，已获得出席股东会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的1/2以上审议通过。

关联股东迈科国际控股（香港）有限公司、邬建树、邬好年对本次股东会第

10项议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：余蕾、毛一帆

2、律师见证结论意见：

宁波拓普集团股份有限公司2025年年度股东会的召集及召开程序符合法律、

法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；

本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司董事会

2026年4月30日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书