证券代码：601689证券简称：拓普集团公告编号：2026-014

宁波拓普集团股份有限公司

关于修订发行 H 股股票并上市后适用的《公司章程》及修订、制定

部分管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月6日召开第五

届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》、《关于修订于H股发行上市后适用的<公司章程>及其附件议事规则的议案》、《关于修订于H股发行上市后适用的公司内部治理制度的议案》。

为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据相关法律法规的要求及公司实际运行情况，公司拟修订、新增部分内部治理制度。

同时，根据公司本次发行境外上市股份H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的需要，根据《公司法》《证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港上市规则》《上市公司章程指引》等境内外有关法律、法规、规范

性文件的规定，结合实际情况及需求，公司拟对现行章程及其附件议事规则进行修订，形成本次发行并上市后适用的《宁波拓普集团股份有限公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）》及其附件《宁波拓普集团股份有限公司股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）》、《宁波拓普集团股份有限公司董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）》。

《公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）》及其附件《股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）》《董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）》经股东会审议通过后，将于本次发行的H股股票在香港联合交易所主板挂牌上市之日起生效并实施。《公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）》及其附件《股东会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）》《董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）》生效后，现行公司章程及其附件议事规则即同时废止。

在此之前，除另有修订外，现行公司章程及其附件议事规则将继续有效。此外，根据公司本次发行境外上市股份H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的需要，公司依据《公司法》《香港上市规则》等境内外法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对公司内部治理制度的部分条款进行修订，形成本次发行并上市后适用的公司内部治理制度（草案）。

为本次发行并上市之目的，公司提请股东会授权董事会及/或其授权人士，根据境内外法律、法规及规范性文件的规定、境内外有关政府机关和监管机构的

要求与建议以及本次境外上市的实际情况，对经公司董事会或股东会审议通过的上述文件不时进行调整和修改（包括但不限于对其文字、章节、条款、生效条件、注册资本、股权结构等进行调整和修改）。

综上，公司现将本次会议修订、制定的管理制度清单汇总如下：

是否提交股序号制度名称类型东会审议

1股东会议事规则修订是

2对外投资与资产处置管理制度修订是

3关联交易控制制度修订是

4累积投票制实施细则修订是

5董事、高级管理人员薪酬管理制度制定是

6内部控制评价管理制度修订否

7境外发行证券和上市相关保密及档案管理工作制度制定否

8 宁波拓普集团股份有限公司章程（草案）（H股发行并上 修订 是市后适用）

9 宁波拓普集团股份有限公司股东会议事规则（草案）（H 修订 是股发行并上市后适用）

宁波拓普集团股份有限公司董事会议事规则（草案）（H

10修订是股发行并上市后适用）关联（连）交易控制制度（草案）（H股发行并上市后适

11修订是

用）

董事会审计委员会议事规则（草案）（H股发行并上市后

12修订否

适用

董事会薪酬与考核委员会议事规则（草案）（H股发行并

13修订否

上市后适用

董事会提名委员会议事规则（草案）（H股发行并上市后

14修订否

适用

15 信息披露管理制度（草案）（H股发行并上市后适用 修订 否上述清单所列内容经董事会审议通过后，部分尚需提交公司股东会审议。上

述制度全文详见公司在上海证券交易所网站披露的相关文件。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2026年3月6日