证券代码：601689证券简称：拓普集团公告编号：2026-047

宁波拓普集团股份有限公司

第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次

会议于 2026 年 7 月 28 日 9 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开，公司董秘办已于2026年7月17日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬建树先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的公告》

受地缘政治与贸易壁垒加剧、国内车市内卷加剧等因素影响，经审慎研究，结合当前募投项目实施的具体情况，在募投项目和募集资金使用不发生变更情况下，公司拟对部分募投项目达到预定可使用状态的时间做延期调整，具体情况如下：

原预计达到预定可调整后预计达到预定项目名称使用状态时间可使用状态时间宁波前湾年产220万套轻量化底盘系统项目2026年7月2027年12月宁波前湾年产110万套汽车内饰功能件项目和年产1302026年7月2027年12月万套热管理系统项目宁波前湾年产160万套轻量化底盘系统项目2026年7月2027年12月泰国年产130万套热管理系统项目2026年8月2027年12月本议案的相关内容详见公司披露于上海证券交易所网站的公告《拓普集团关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。宁波拓普集团股份有限公司

2026年7月28日