证券代码：601689证券简称：拓普集团公告编号：2026-015

宁波拓普集团股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会通知的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月9日披露了《拓普集团关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。经事后审查发现，上述通知所含议案中标注“特别决议议案”与“对中小投资者单独计票的议案”的内容需要进行更正。

公司2026年第二次临时股东会拟审议的议案如下：

投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案 √

2.00 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案 √

2.01上市地点√

2.02发行股票的种类和面值√

2.03发行及上市时间√

2.04发行方式√

2.05发行规模√

2.06定价方式√

2.07发行对象√

2.08发售原则√

2.09承销方式√

3关于公司转为境外募集股份有限公司的议案√

4 关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案 √

5 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期 √

的议案

6 关于提请股东会授权董事会及/或其授权人士全权处理与公司发行 H 股 √

股票并上市相关事宜的议案

7.00关于修订及制定公司内部治理制度的议案√

7.01关于修订《股东会议事规则》的议案√

7.02关于修订《对外投资与资产处置管理制度》的议案√

7.03关于修订《关联交易控制制度》的议案√7.04关于修订《累积投票制实施细则》的议案√

7.05关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案√

8.00 关于修订于 H 股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则的议案 √8.01 关于修订《宁波拓普集团股份有限公司章程（草案）（H 股发行并上市 √后适用）》的议案8.02 关于修订《宁波拓普集团股份有限公司股东会议事规则（草案）（H 股 √发行并上市后适用）》的议案8.03 关于修订《宁波拓普集团股份有限公司董事会议事规则（草案）（H 股 √发行并上市后适用）》的议案

9 关于修订《关联（连）交易控制制度（草案）（H股发行并上市后适用）》 √

的议案

10关于确定公司董事角色的议案√

11 关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案 √

12 关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案 √

13关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案√

14关于预计2026年度日常关联交易事项的议案√

累积投票议案

15.00关于增补独立董事的议案应选独立董

事（2）人

15.01关于选举王民权为第五届董事会独立董事的议案√

15.02关于选举陈跃华为第五届董事会独立董事的议案√

对于上述议案标注“特别决议议案”与“对中小投资者单独计票的议案”的

情况更正具体如下：

更正前：

……

2、特别决议议案：8.01

3、对中小投资者单独计票的议案：14

更正后：

……

2、特别决议议案：1-13

3、对中小投资者单独计票的议案：1-14

除以上更正外，原公告其他内容不变。对本次更正给广大投资者造成的不便，公司深表歉意。

特此公告。宁波拓普集团股份有限公司

2026年3月12日