证券代码：601696证券简称：中银证券公告编号：2023-018
中银国际证券股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年6月28日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区东方路838号齐鲁万怡大酒店，会议室15（三楼）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1366456594
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
49.1885
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。本次会议由公司董事长宁敏主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》相关规定。
1(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事14人，出席14人；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书刘国强出席本次股东大会；部分高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：中银国际证券股份有限公司董事会2022年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 1366433394 99.9983 9900 0.0007 13300 0.0010
2、议案名称：中银国际证券股份有限公司监事会2022年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 1366433394 99.9983 9900 0.0007 13300 0.0010
3、议案名称：关于《中银国际证券股份有限公司2022年年度报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
2比例比例比例
票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 1366433394 99.9983 9900 0.0007 13300 0.0010
4、议案名称：中银国际证券股份有限公司2022年年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 1366433394 99.9983 9900 0.0007 13300 0.0010
5、议案名称：中银国际证券股份有限公司2022年度利润分配方案的报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 1366164944 99.9786 291650 0.0214 0 0.0000
6、议案名称：关于2023年度预计关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 437744290 99.9335 9500 0.0022 281750 0.0643
7、议案名称：关于聘请公司2023年度会计师事务所的议案
3审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 1366051044 99.9703 392250 0.0287 13300 0.0010
8、议案名称：中银国际证券股份有限公司2022年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A 股 1366433794 99.9983 9500 0.0006 13300 0.0011
(二)累积投票议案表决情况
9、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）
9.01宣力勇136609595099.9736是
9.02周静136609595099.9736是
(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
持股5%以上
1326315791100.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%-5%
00.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%以下
3984915399.27342916500.726600.0000
普通股股东
4其中:市值50
万以下普通股1375583997.92382916502.076200.0000股东市值50万以
26093314100.000000.000000.0000
上普通股股东
(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）中银国际证券股份有限公司
14011760399.942299000.0246133000.0332
董事会
2022年度
工作报告中银国际证券股份有限公司
24011760399.942299000.0246133000.0332
监事会
2022年度
工作报告关于《中银国际证券股份有限
34011760399.942299000.0246133000.0332
公司2022年年度报告》的议案中银国际证券股份有限公司
44011760399.942299000.0246133000.0332
2022年年
度财务决算报告中银国际证券股份有限公司
52022年度3984915399.27342916500.726600.0000
利润分配方案的报告
6关于20233984955399.274495000.02362817500.7020
5年度预计
关联交易的议案关于聘请公司2023
7年度会计3973525398.98963922500.9771133000.0333
师事务所的议案中银国际证券股份有限公司
84011800399.943195000.0236133000.0333
2022年度
独立董事述职报告
9.01宣力勇3978015999.1015
9.02周静3978015999.1015
(五)关于议案表决的有关情况说明
涉及关联股东回避表决的议案：议案6，关联股东已回避表决。
董事宣力勇、周静自本次股东大会后正式履职。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：孙毅、朱哲
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程
序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
6中银国际证券股份有限公司董事会
2023年6月29日
*上网公告文件经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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