证券代码：601696证券简称：中银证券公告编号：2025-021

中银国际证券股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月27日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区松林路 357号上海尊茂酒店四楼 VIP3会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数421

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1429217772

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）51.4477

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。本次会议由公司代职董事长周冰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人，出席12人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书刘国强先生出席本次股东大会；高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司董事会2024年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 1427487867 99.8790 1472505 0.1030 257400 0.0180

2、议案名称：公司监事会2024年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1427513767 99.8808 1496205 0.1047 207800 0.0145

3、议案名称：关于2024年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

A股 1427523167 99.8814 1535005 0.1074 159600 0.0112

4、议案名称：关于审议公司2024年年度报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 1427442467 99.8758 1539805 0.1077 235500 0.0165

5、议案名称：中银证券2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1427460767 99.8771 1501605 0.1051 255400 0.0179

6、议案名称：中银证券2024年度利润分配方案的报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 1427448045 99.8762 1635427 0.1144 134300 0.0094

7.00关于2025年度预计关联交易的议案

7.01议案名称：与中国银行及其下属企业预计发生的关联交易审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 499003431 99.6419 1573787 0.3143 219500 0.0438

7.02议案名称：与其他关联企业预计发生的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 1029508548 99.8241 1592987 0.1545 221500 0.0215

7.03议案名称：与关联自然人发生的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 1427370985 99.8708 1598087 0.1118 248700 0.0174

8、议案名称：关于中国银行股份有限公司与中银国际证券股份有限公司金融市

场类交易统一交易协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 499120331 99.6653 1513587 0.3022 162800 0.0325(二)累积投票议案表决情况

9.00关于选举非独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

9.01卢莹134450536794.0728是

(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权

%比例比例票数比例（）票数（%票数）（%）

持股5%以上

普通股股东1326315791100.000000.000000.0000

持股1%-5%

普通股股东78947368100.000000.000000.0000

持股1%以下

普通股股东2218488692.612216354276.82721343000.5606

其中:市值50万以下普通

股股东1883235997.29434502272.3260735000.3797市值50万以上普通股股

东335252772.9044118520025.7735608001.3221

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）公司董事会

12024年度工

作报告10117207698.318914725051.43102574000.2501公司监事会

22024年度工

作报告10119797698.344114962051.45402078000.2019

3关于2024年

度独立董事10120737698.353215350051.49171596000.1551述职报告的议案关于审议公

4司2024年年

度报告的议

案10112667698.274815398051.49642355000.2288中银证券

52024年度财

务决算报告10114497698.292515016051.45932554000.2482中银证券

62024年度利

润分配方案

的报告10113225498.280216354271.58931343000.1305与中国银行

7.01及其下属企

业预计发生

的关联交易10110869498.257315737871.52942195000.2133与其他关联

7.02企业预计发

生的关联交

易10108749498.236715929871.54812215000.2152与关联自然

7.03人发生的关

联交易10105519498.205315980871.55302487000.2417关于中国银行股份有限公司与中银国际证券股

8份有限公司

金融市场类交易统一交易协议的议

案10122559498.370915135871.47091628000.1582

9.01卢莹1818957617.6766

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、“7.01与中国银行及其下属企业预计发生的关联交易”进行表决时，股东中

银国际控股有限公司回避表决；“7.02与其他关联企业预计发生的关联交易”进

行表决时，股东中国石油集团资本有限责任公司、江西铜业股份有限公司回避表决；“8关于中国银行股份有限公司与中银国际证券股份有限公司金融市场类交易统一交易协议的议案”进行表决时，股东中银国际控股有限公司回避表决。2、董事卢莹女士自本次股东大会后正式履职。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：陈志军陆勇洲

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程

序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2025年6月28日