证券代码：601696证券简称：中银证券公告编号：2025-042

中银国际证券股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年9月15日(二)股东会召开的地点：上海中银大厦40楼会议室（上海市浦东新区银城中路

200号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1286

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1415449096

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

50.9521

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。本次会议由公司董事长周权先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》相关规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事13人，列席13人；

2、董事会秘书刘国强先生列席本次股东会；高级管理人员列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于聘请公司2025年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1414129723 99.9068 836373 0.0591 483000 0.0341

2、议案名称：中银证券2025年度中期利润分配方案的报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1414267896 99.9165 889400 0.0628 291800 0.0207

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

持股5%以

上普通股股1326315791100.000000.000000.0000东

持股1%-5%

51167467100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以

下普通股股3678463896.88888894002.34262918000.7686东

其中:市值

50万以下普3242211497.55916043001.81842069000.6225

通股股东市值50万以

上普通股股436252492.18182851006.0243849001.7939东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于聘请公司2025

1年度会计8781393298.51988363730.93834830000.5419

师事务所的议案

2中银证券8795210598.67488894000.99782918000.32742025年度

中期利润分配方案的报告

(四)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：陈志军、陆勇洲

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序

均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2025年9月16日