证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2026-031

中银国际证券股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年 9月 18日(二) 股东会召开的地点：上海中银大厦 40楼会议室（上海市浦东新区银城中路 200号）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 821

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1358313438

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

48.8954

份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。本次会议由公司董事长周权先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事12人，列席12人，独立董事全部列席。

2、董事会秘书刘国强先生列席本次股东会；相关高级管理人员列席本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《2026年度中期利润分配方案的报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 1356591138 99.8732 1435300 0.1057 287000 0.02112、议案名称：关于《中银国际证券股份有限公司董事、高级管理人员考核与薪酬管理制度（2026年版）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 1356070938 99.8349 1750800 0.1289 491700 0.0362

3、议案名称：关于《中银国际证券股份有限公司稳健薪酬管理制度（2026年版）》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 1356177738 99.8428 1667800 0.1228 467900 0.0344

(二) 现金分红分段表决情况

同意 反对 弃权

股东分段情况 比例 比例

票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

持股 5%以上

1326315791 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股股东

持股 1%-5%

0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

普通股股东

持股 1%以下

30275347 94.6174 1435300 4.4856 287000 0.8970

普通股股东

其中:市值 50

万以下普通股 25066152 96.1436 865400 3.3193 140000 0.5371股东

市值 50万以

5209195 87.9026 569900 9.6167 147000 2.4807

上普通股股东

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案 同意 反对 弃权议案名称

序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）1 关于《2026年度中期利

润分配方案 30275347 94.6174 1435300 4.4856 287000 0.8970的报告》的议案2 关于《中银国际证券股份有限公司董

事、高级管理

29755147 92.9917 1750800 5.4717 491700 1.5366

人员考核与薪酬管理制

度（2026年版）》的议案3 关于《中银国际证券股份有限公司稳

健薪酬管理 29861947 93.3254 1667800 5.2123 467900 1.4623

制度（2026年版）》的议案

(四) 关于议案表决的有关情况说明无

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德和衡（上海）律师事务所

律师：刘雷、赵磊

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序

均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2026年 9月 19日