证券代码：601696证券简称：中银证券公告编号：2025-040

中银国际证券股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月5日(二)股东大会召开的地点：上海中银大厦40楼会议室（上海市浦东新区银城中路200号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1099

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1542897924

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）55.5399

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。本次会议由公司代职董事长周冰先生主持，会议的召集、召开及表决方式符

1合《公司法》等法律、法规及《公司章程》相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人，出席12人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书刘国强先生出席本次股东大会；高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1521072018 98.5854 21510406 1.3942 315500 0.0204

2、议案名称：关于修订公司股东大会议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1541725024 99.9240 959100 0.0622 213800 0.0138

3、议案名称：关于修订公司董事会议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

2票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1541700524 99.9224 952200 0.0617 245200 0.0159

4、议案名称：关于取消监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1541365124 99.9007 1284700 0.0833 248100 0.0160

5、议案名称：关于修订公司独立董事工作制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1541651324 99.9192 1023500 0.0663 223100 0.0145

6、议案名称：关于提升权益类自营业务规模上限的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 1541752224 99.9257 931600 0.0604 214100 0.0139

(二)累积投票议案表决情况

7.00关于选举非独立董事的议案

3议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选

会议有效表决

权的比例（%）

7.01周权148700455396.3774是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名比例比例比例

序号称票数%票数%票数（）（）（%）关于修

1订公司19475622789.9226215104069.93183155000.1456

章程的议案关于修订公司

2股东大21540923399.45859591000.44282138000.0987

会议事规则的议案关于修订公司

3董事会21538473399.44719522000.43962452000.1133

议事规则的议案关于取

4消监事21504933399.292312847000.59322481000.1145

会的议案关于修订公司

5独立董21533553399.424410235000.47262231000.1030

事工作制度的议案关于提升权益

6类自营21543643399.47109316000.43012141000.0989

业务规模上限的议案

47.01周权16068876274.1930

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案1为特别决议议案，该议案获得了出席本次股东大会的

股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、董事周权先生自本次股东大会后正式履职。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：陈志军、陆勇洲

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程

序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2025年9月6日

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