证券代码：601696证券简称：中银证券公告编号：2026-022

中银国际证券股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月26日(二)股东会召开的地点：上海中银大厦40楼会议室（上海市浦东新区银城中路200号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数428

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1352635112

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

48.6910

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行。本次会议由公司董事长周权先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》相关规定。

1(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事12人，列席12人，独立董事全部列席。

2、董事会秘书刘国强先生列席本次股东会；相关高级管理人员列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司董事会2025年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 1351278714 99.8997 1281698 0.0948 74700 0.0055

2、议案名称：关于2025年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 1351268614 99.8990 1290898 0.0954 75600 0.0056

3、议案名称：关于审议公司2025年年度报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1351273514 99.8993 1284798 0.0950 76800 0.0057

24、议案名称：中银证券2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1351232781 99.8963 1324631 0.0979 77700 0.0058

5、议案名称：中银证券2025年度利润分配方案的报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 1351402657 99.9089 1158955 0.0857 73500 0.0054

6.00关于2026年度预计关联交易的议案

6.01议案名称：与中国银行及其下属企业预计发生的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 422979203 99.7089 1155155 0.2723 79700 0.0188

6.02议案名称：与其他关联企业预计发生的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

3同意反对弃权

股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 953492520 99.8693 1160755 0.1216 87100 0.0091

6.03议案名称：与关联自然人发生的关联交易

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

A股 1351382557 99.9074 1167655 0.0863 84900 0.0063

7、议案名称：关于中国银行股份有限公司与中银国际证券股份有限公司续签金

融市场类交易统一交易协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

A股 422970703 99.7069 1158255 0.2730 85100 0.0201

8、议案名称：关于修订《中银国际证券股份有限公司关联交易管理制度》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

A股 1351397357 99.9085 1152855 0.0852 84900 0.0063

49、议案名称：关于聘请公司2026年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

A股 1351336785 99.9040 1154137 0.0853 144190 0.0107

10、议案名称：关于公开发行300亿元（含）公司债券的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1350227650 99.8220 2322562 0.1717 84900 0.0063

(二)累积投票议案表决情况

11.00关于选举非独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

11.01孙晓蕾134957113999.7735是

(三)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

持股5%以上1326315791100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%-5%00.000000.000000.0000普通股股东

5持股1%以下2508686695.317211589554.4034735000.2794

普通股股东

其中:市值50

万以下普通股2213053997.76614321551.9091735000.3248股东

市值50万以295632780.266772680019.733300.0000上普通股股东

(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数

（%）（%票数）（%）

1公司董事会

2025年度工2496292394.846412816984.8698747000.2838

作报告

2关于2025年

度独立董事2495282394.808012908984.9048756000.2872述职报告的议案

3关于审议公

司2025年年2495772394.826612847984.8816768000.2918度报告的议案

4中银证券

2025年度财2491699094.671913246315.0329777000.2952

务决算报告

5中银证券

2025年度利2508686695.317311589554.4034735000.2793

润分配方案的报告

6.01与中国银行

及其下属企2508446695.308211551554.3890797000.3028业预计发生的关联交易

6.02与其他关联

企业预计发2507146695.258811607554.4103871000.3309生的关联交易

6.03与关联自然2506676695.240911676554.4365849000.3226

6人发生的关

联交易

7关于中国银

行股份有限公司与中银国际证券股

份有限公司2507596695.275911582554.4008851000.3233续签金融市场类交易统一交易协议的议案

8关于修订《中银国际证券股份有2508156695.297211528554.3803849000.3225限公司关联交易管理制度》的议案

9关于聘请公

司2026年度2502099495.067011541374.38511441900.5479会计师事务所的议案

10关于公开发

行300亿元2391185990.852923225628.8246849000.3225

（含）公司债券的议案

2、累积投票议案

11.00关于选举非独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

11.01孙晓蕾2325534888.3585是

(五)关于议案表决的有关情况说明

1、“6.01与中国银行及其下属企业预计发生的关联交易”进行表决时，股东中

银国际控股有限公司回避表决；“6.02与其他关联企业预计发生的关联交易”进行表决时，股东中国石油集团资本有限责任公司回避表决；“7关于中国银行股份有限公司与中银国际证券股份有限公司续签金融市场类交易统一交易协议的议案”进行表决时，股东中银国际控股有限公司回避表决。

72、董事孙晓蕾女士自本次股东会后正式履职。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：陈志军、胡钦

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序

均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

中银国际证券股份有限公司董事会

2026年6月27日

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