证券代码：601698证券简称：中国卫通公告编号：2025-057

中国卫通集团股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”）第三届董

事会第二十六次会议于2025年10月14日在中国卫星通信

大厦 A 座以现场方式召开，公司于 2025 年 10 月 9 日以通讯方式发出了会议通知及文件。本次会议应出席的董事九名，实际出席的董事九名。公司董事长孙京主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法

规和《中国卫通集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过《中国卫通关于调整第三届董事会专门委员会组成人员的议案》

根据《公司法》《公司章程》及公司实际情况，对董事会专门委员会组成人员进行调整，调整后的第三届董事会专门委员会人员名单如下:

战略与投资（ESG）委员会成员:孙京、马海全、刘永、杨亦可、金野，召集人：孙京。

提名委员会成员:孙京、李海金、金野、雷世文、李明高，召集人：孙京。

薪酬与考核委员会成员:雷世文、刘永、李明高，召集人：

雷世文。

审计委员会成员:李明高、刘永、雷世文，主任委员:李明高。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

（二）审议通过《中国卫通关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（2025年修订）。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

（三）审议通过《中国卫通关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（2025年修订）。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

（四）审议通过《中国卫通关于修订第三届董事会授权决策方案的议案》

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

三、报备文件中国卫通集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议特此公告。

中国卫通集团股份有限公司董事会

2025年10月16日